给他说是办公用的。11、证人郑××（新乡市恒鑫投资担保公司法人）的证言证实其在新乡市建行办理过银行卡，办过几张卡记不清了。2009年，其妻子谷丽娜 平原路中房统建楼临街楼二楼西边房间的新乡市东方卫材有限公司POS机上刷卡使用的是“豆豆”。18、证人刘××的证言证实他听别人说在新乡市平原路北街小学对面的 ...
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潘某某与毛某某以夫妻名义看房时共同签订的，第二笔购房款是毛某某持潘某某的银行卡、身份证在产权过户当天进行交割。因此，其认为潘某某与毛某某是夫妻关系的判断并 被揭穿后，在房屋产权过户时，潘某某、毛某某及中介公司和房屋出让方，达成共识由其单独买房，所以确认过户到其个人名下。2、潘某某在诉前和诉中已经对房屋 ...
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，从车上下来四个人，其中有两人持刀架在他脖子上，其余两人搜他的身。抢去他现金150元和一部摩托罗拉1200黑色手机，一张工商银行卡及上网卡、紫薇 结论证明，被抢摩托罗拉A1200手机价值433元。（4）杨XX（西安隆邦汽车租赁公司经理）证言证明，西安市长安区的王晨于2009年6、7月份在其处租赁过陕 ...
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提出的投诉，各地消费者协会不断提出消费卡消费的警示，主张加强对消费卡发行和使用的监管。我国自2010年开始修改消费者权益保护法，修改小组专家已建议就预付式 银行介入预付式消费。最为典型的情况是，商业银行与企业共同开发新型消费卡或银行卡，可称为金融预付式消费卡。国内学者也提出银行介入预付式消费的思路[3 ...
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户头后，被告人黄明建即用事先偷偷购买的转账支票将其中的180万元人民币转账至其个人的中国农业银行户头，并于当日下午分别在中国农业银行仙游县支行城关分理处、榜头营业所 直接故意。黄明建虽注册有三家公司，但均未实际经营，也无盈利，其以自己和妻子等人名义在各银行办理的21张银行卡，性质都是用于透支的信用卡。 ...
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余元用于非法活动，只有被告人供述，该114万余元不能认定张联红个人使用。(4)在案发后张联红退给镇政府200万元，向侦查机关交纳10万元， 啥事用，转好账后，我于2010年2月24日用622991166900296410的银行卡在洛阳八达航空公司刷卡2130元买机票到广州，在拱北一家宾馆以我名义登记住 ...
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新露天煤矿为采矿权申请人的矿区范围调查意见表，又找到内蒙古煤田地质局工作人员张XX以个人名义出具了煤炭储量核实报告，但一直未将该情况告知被害人，而编造需要将采矿权许可证 先后在榆林榆阳区和米脂县农行给郝XX的银行卡上转款310万元。期间，黄XX和郝XX还以办手续为名从他公司提走奥迪A6和现代圣达菲汽车 ...
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总公司财务交接清单，借条、对账单、存款凭条、基金账户清单查询、光大保德基金公司书证、银行卡明细等书证，河南省木材总公司会计凭证上的虚假工资单据及从中信银行 王银娣将单位在建设银行郑州直属支行开设的账户上剩余的347800元，假借吴××个人借款的名义取出，由王银娣保管。2007年8月，由于当时股票、基金 ...
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4、机动车信息，证明陕BLV888的车主是刘××，陕BLJ888的车主是高×。5、银行卡记录，证明2009年5月15日在申二波的卡上存入800元。以上证据相互 ××工贸公司横山办事处达成口头原煤运输协议。7月13日，被告人朱序福使用由该公司出具的提煤派车单从横山县殿市镇××煤矿将49.5吨煤装车拉走， ...
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：1.被告人索一丹在侦查阶段供述，其个人交通银行卡上有公款340 000元，一笔225 000元是通过联合广告公司以支付广告费的名义套取出来的，一笔116 企业的委托，管理国有资产的非国家工作人员，利用职务之便，挪用本单位资金归个人使用，数额巨大，原审法院已充分考虑其将该款全部退还，未造成损失的情节， ...
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