数额在２０万元以上的，或者会脚人数在３０户以上的，或者造成会脚直接经济损失数额在１０万元以上的，会头可能涉嫌非法吸收公众存款罪，需要承担刑事责任 、提前收回借款或者解除合同，这对保证借款资金安全具有重要的意义； （2）借款人如果虚构借款用途或者隐瞒借款用途而骗取借款的，有可能涉嫌诈骗犯罪，需要承担刑事 ...
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甚至会成为类似案件量刑的风向标。就在4月6日，浙江省温州市中级人民法院对一起兄妹合伙非法集资案件作出一审宣判，被告人王彩平犯集资诈骗罪，判处死刑，缓期二年执行 并通过短时间内注册成立多家公司和签订大量购房合同等进行虚假宣传。 吴英非法集资对象为不特定公众。在集资诈骗的11名直接被害人中，除了2人在被骗 ...
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向银行骗取贷款；通过夸大的物业评估报告向银行骗取抵押贷款；通过签订虚假外贸合同进行虚开信用证向银行骗取贷款。空壳公司大施骗术竟能屡屡得手１９９７年以彭 “泰明国贸”副总经理谢锦福的化名）采取侦查措施；审计部门对“广客隆”的经济往来进行审计；工商部门对“广客隆”虚假出资问题进行立案调查。按理说，工作做到 ...
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签后变成时培强和卢其云是甲 方代表；梁敬友是乙方代表。如果梁敬友不签合同；梁敬友就得赔偿拆迁户的损失（因为梁敬友 是以甲方代表签的拆迁条款；梁敬友 梁敬友；张建与时培强和卢其云三人 是不是就构成合伙诈骗。法院不考虑前因后果，也不考虑是他们合伙诈骗的问题；还是三角债的 问题。法院就判梁敬友输。梁敬友不懂 ...
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充分的保护。刘春堂教授说，就此而言，两者（即合同责任与侵权责任引者注）已无差异。[25]另外，也有一些诈骗离婚、容留有夫之妇与人通奸、干扰 章后 4 节，分别为监护、宣告失踪和宣告死亡、个体工商户、农村承包经营户和个人合伙； 其中不乏人格权的内容，如宣告精神病人为无民事行为能力人或限制民事行为能力人（ ...
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信用卡只限于合法持卡人本人使用，不得转借或转让。各银行所制定的申领信用卡格式合同中均明示，信用卡只能由持卡人本人使用，登记持卡人在申请表上签字表明同意此项约定 此种情况下，实际用卡人和登记持卡人构成恶意透支信用卡诈骗共同犯罪。实践中，比较典型的是持卡人与他人合伙私相接受，由同伙利用真卡进行异地恶意透支 ...
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犯罪活动而予以借贷的，应以走私等犯罪共犯论处。对使用人与挪用人内外勾结诈骗公款的，应以共犯论处。其中，主犯系内部人员的，应当以共同贪污罪论处， 但对联营企业（法人型、合伙型、合同型）、承包和租赁（经营性、风险性）经营组织、外资及中外合资、合作企业（中方企业是属于公有制还是个体或私营经济）的经济成分较为 ...
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停止侵权，排除妨碍并承担经济损失。被告王新基辩称，原告所诉事实理由不成立。事实上该鱼塘是我本人于2006年3月与崔桥镇政府签订土地承包合同后所建，承包人是 至于桑红娜与王宪基二人投资的具体份额及盈亏分配等情况，应为二人合伙纠纷分割财产时所要审查和处理的问题，与本案无关。为此，依照《中华人民共和国物权法 ...
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月25日分别以经纬集团和康达公司的名义签订了“关于联合开发革命老区丰顺经济建设的协议”。协议规定:经纬集团负责引进资金到丰顺建行，所引资金转入经纬集团 4月21日前全部支取及几被告人的分赃情况。以上证据更进一步证实了几被告人金融凭证诈骗的时间、手段和造成的后果。④被告人供述。(1)被告人何仕强供述了其 ...
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7、8证明被告与被告受让钢材经销处后以自己的名义与沁阳市联盟集团签订租赁合同；9、被告的个体工商户营业执照一份，证明被告受让钢材经销处；10、契税完税 ，被告避而不见，不给原告钱，为此双方发生纠纷，原告到沁阳市公安局控告被告诈骗，沁阳市公安局经调查，2009年4月13日以系民事纠纷，没有犯罪事实为由 ...
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