法院的司法实践，尚未被联邦最高法院确认。 [15] 该规则要求联邦政府证明涉案商业行为直接介入州际贸易流程 [16] 。垄断范围要件必须同时满足以下要素：（1 际贸易关联性要素；经营者的整体商业活动与特定垄断协议之间存在着天然的联系，可以从前者间接判断后者是否影响州际贸易。 （四）犯罪故意 故意是垄断 ...
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百判断规则的目的在于避免就常规性垄断协议的非法性进行过度调查，缩减查办垄断犯罪案件的时间与金钱成本。 合理性规则渊源于联邦最高法院1979年百老汇音乐公司诉 州际贸易关联性要素；经营者的整体商业活动与特定垄断协议之间存在着天然的联系，可以从前者间接判断后者是否影响州际贸易。 （四）犯罪故意 故意是垄断 ...
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。风险就是“未来的收益的不确定性程度”，风险是“损失发生的不确定性”。贷款风险即是商业银行在提供金融中介和交易服务中损失发生不确定性，即在债权已届请偿 弊端，而且容易滋生假公济私，行贿受贿等违法犯罪现象，由于关系人贷款可能使贷款金融机构承担更大风险，所以各国却予以严格限制，我国《商业银行法》明确规定： ...
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“利用职务之便”，如果行为人没有利用职务之便，就不能构成职务犯罪。例如，某国有商业银行会计甲采取涂改帐目的手段，侵吞公款人民币10万元。又如， 代表人，应当是单位的法定代表人或者主要负责人；法定代表人或者主要负责人被指控为单位犯罪直接负责的主管人员的，应当由单位的其他负责人作为被告单位的诉讼代表人出庭 ...
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，1986年美国国会通过反洗钱法———《银行保密法》，将130多种能够产生收益的犯罪列入洗钱的范围，从重处罚。特工局、联邦调查局、国税局、海关总署、缉毒 金融犯罪执法网络（FINCEN）是一个庞大的金融数据库，它与全美各大银行及其它金融机构的数据库、金融监管机构的数据库联网。该信息库由金融信息库、商业 ...
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专门规定了金融诈骗罪，其中增加了金融凭证诈骗罪、有价证券诈骗罪两种新类型的诈骗犯罪。但是，试图仅仅依靠刑罚来控制与防范金融诈骗显然是幼稚而不切实际的，可能 无（负）价值而自觉放弃实施犯罪地意思决定。对于金融诈骗犯罪，其基本特征以及主要犯罪手段都是在金融领域甚至整个商业领域进行“诈骗”，而众所周知的是， ...
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刑事被害人是否得到物质上的赔偿以及具体赔偿数额的客观依据。刑事被害人和犯罪人在犯罪构成中总是处在相互对立而又相互作用的状态，刑事被害人自身的特征，他在犯罪 非法侵入计算机信息系统、破坏计算机信息系统罪等犯罪，它们的犯罪对象分别是秘密、注册商标、注册专利、著作、商业声誉、商品信誉和计算机信息等非物质实体 ...
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产权的，仍然适用侵犯知识产权罪的规定，包括侵犯商标权、著作权、专利权和商业秘密的犯罪。（h）利用互联网编造并传播影响证券、期货交易或者其他扰乱金融 。刑法规定利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照刑法有关规定定罪处罚。《关于维护互联网安全的决定》禁止利用互联网 ...
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进行刑事处罚时，将罚金刑与资格刑并处，使犯罪行为人彻底失去再犯的能力。如《法国工业、 商业或服务标记法》第31 条（以及刑法第423—1 ，另行剥夺其参加法庭及工商业联合会、农会和劳资委员会的选举权”。 表二 侵犯专利犯罪刑事处罚 国别 刑事立法规定最大刑期与数额 刑事立法规定最小刑期与数额 日本 5 ...
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网络犯罪集团假冒巴西银行实施类似假冒工商银行网站的骗术，以盗取用户账号信息，该犯罪集团人均非法收入达100万美元。 传统IT应用的特点是传播平台的单一性，例如 信息广告、手机短信广告等多种形式）的准入资格、法律责任和罚则。有了商业广告信息和垃圾信息明确的划分，就可以引导企业开展正常的电邮广告业务，同时 ...
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