。被告张兴莉认为由于此案时间太久，原告王战胜有大量时间转移财产，对于法院查询的情况，应当以最高额度作为夫妻共同财产进行分割。对证据10有异议，认为证人与 ，原告王战胜支付被告张兴莉10000元；四、截止原、被告离婚之日的银行存款159427元，被告张兴莉应分得79713.5元；五、原告王战胜补偿被告张 ...
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擅自解冻的；（2）以暴力、威胁或者其他方法阻碍司法工作人员查询、冻结、划拨银行存款的；（3）接到人民法院协助执行通知后，给当事人通风报信，协助 应当裁定驳回申请：(一)违反法律强制性规定的;(二)损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益的;(三)违背公序良俗的;(四)违反自愿原则的;(五)内容不明确的 ...
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的是假银行存单，而仍使用假存单进行诈骗:1.从财务手续上看，被告人何仕强将他人的钱直接转入经纬集团账户，而经纬集团并没有与丰顺建行办理借贷手续，应当知道 金融诈骗的共同犯罪中，并不要求每一个参与人都非法占有的目的，且李广荣有为增加银行存款和收回郑木宽贷款的作案动机的供述。对于是否实际参与分赃，不是金融 ...
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套，价值10万元；有铁皮、钢管等物品，价值10万元，这个门店是原告胡某某与他人合伙经营的；有债权14万元，其中原告之兄借了40000元，原告之弟借了 ，且价值20万元的主张不予采信，该门店的物品不能作为原、被告的夫妻共同财产予以分割。关于银行存款，2012年1月15日原告胡某某在中国农业银行孝昌支行尚 ...
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零某某收受上述各企业主贿赂款共计53万元。其行为属利用职务便利非法收受他人财物，为他人谋利益。故被告人及其辩护人提出的此点辩护意见不能成立。关于被告人零 隆百高速公路征地拆迁补偿工作中涉嫌受贿的重要线索，并于当日通知农行百色分行协助查询零某某、黄某某在该行的银行存款情况，农行百色分行于同月14日将查询 ...
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；2、谢明主观恶意很轻，认罪态度良好；3、谢明在看守所羁押期间，制止他人犯罪，有立功表现。被告人陈远婷在法庭上对指控的上述犯罪事实及证据基本无异议 工商登记变更资料。证明上述公司的法定代表人为黄耀强。10、从大信大厦9F室搜出的传真件、银行存款回单、网上银行电子回单、中国邮政储蓄转帐凭单、银行进账单、 ...
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了，于是其就给了他3000元现金。 4、户名为“曾就尧”的银行交易查询单及银行存款凭条证明：2005年9月30日该帐户存入现金10000元。 6、户名 ，量刑超过法定界限，适用法律错误，审判程序违法”的理由，经查，刘文辉诈骗他人钱财的犯罪事实及诈骗金额有被害人的陈述、证人证言、书证、辨认笔录及照片、 ...
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银行综合业务系统活期明细查询、个人客户在工商银行开户信息等证据证实，被告人付尚芳在工商银行重庆分行存款717742元人民币，在重庆市商业银行存款418242元人民币。 13 、提取笔录、收据、存取款回单等证实，被告人晏大彬、付尚芳借给他人共计人民币81万元，其中张维平和雷向东的借款已被侦查机关扣押。 ...
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处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产；被告人周慧君又利用职务上的便利，索取他人财物，共计人民币113万元，其行为又构成公司、企业人员受贿罪，且属数额巨大，依法 次取款时由王连根陪同)、20万元现金交给上诉人的事实，与书证中国农业银行存款凭条、存单以及上诉人在侦查阶段的供述等证据证实的上诉人收到上述款项 ...
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层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。 人，被告人龚定群发展下线98人。（三）相关书证1、查询、冻结银行存款通知书，解除冻结银行存款通知书，取款回单及相关资料。证明案发后公安机关经查询后 ...
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