。公司章程中应当对专门委员会的组成、职责等做出规定。 2.3.5董事会会议应严格按照董事会议事规则召集和召开，按规定事先通知所有董事，并提供充分 。董事会会议记录应作为公司重要档案妥善保存。 2.3.7《公司法》规定的董事会各项具体职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行使，并不得以公司章程、股东大会 ...
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筹办情况的报告；(二)通过公司章程；(三)选举董事会成员；(四)选举监事会成员中的股东代表；(五)对发起人的报酬及特别利益进行审核，并作出规定；(六)对公司的 异议的董事，可以免除责任。第一百一十九条董事会应当将章程及历届股东大会和董事会会议记录、资产负债表、损益表以及其他财会报表存放于本公司，并将 ...
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人员，对董事会负责，履行以下职责： 1.负责股东大会、董事会会议的具体筹备、组织工作，负责会议记录; 2.保管股东名册和董事会印章; 3.董事会授权的其他职责。 名义或者以其他个人名义开立帐户存储。不得以公司的资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。 3.经理不得自营或者为他人经营与本公司同类的 ...
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，对董事会负责，履行以下职责： 1、负责股东大会、董事会会议的具体筹备、组织工作，负责会议记录； 2、保管股东名册和董事会印章； 3、董事会授权的其他 实施公司年度生产经营计划和投资方案； 3、列席（经理不是董事的）董事会会议，向董事会汇报工作； 4、拟订公司内部管理机构设置方案和重要管理制度、规则 ...
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时间不得超过六年。 第十七条 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的，董事会应提请股东大会予以撤换。 除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的 个工作日。 第九章 会 议 记 录 第四十八条 董事会会议情况，应形成会议记录。会议记录应准确载明会议召开的时间、地点、主持人、出席人、委托代理人姓名 ...
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股东过半数同意。股东会应当对会议事项的决定制成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。股份公司股东出席股东大会，所持的每一股份，有一 的董事会构成，完善我国的公司法人内部治理结构，提高董事会的决策水平，维护中小股东和社会公共利益无疑具有重大意义。 1. 独立董事的引入可以提高董事会对股份公司的 ...
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领取的服务报酬由董事会决议决定。 第五条常务委员会 第1款 根据达到法定人数的董事会会议多数票通过的决议，董事会可设立一个或多个委员会，每个委员会由2个或更多 的利益相关的正当理由，且需向公司呈递书面申请。 公司帐簿、档案以及股东大会和董事会、委员会会议的记录均可在通常的业务时间且方便的时候接受股东或 ...
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，对董事会负责，履行以下职责： 1．负责股东大会、董事会会议的具体筹备、组织工作，负责会议记录； 2．保管股东名册和董事会印章； 3．董事会授权的其他 实施公司年度生产经营计划和投资方案； 3．列席（经理不是董事的）董事会会议，向董事会汇报工作； 4．拟订公司内部管理机构设置方案和重要管理制度、规则 ...
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的议事规则和决策程序第五条上市公司应当制定内容完备的股东大会议事规则，包括通知、文件准备、召开方式、表决形式、会议记录及其签署、对外公告、关联股东 公司应当按照有关规定建立独立董事制度。独立董事由与其所受聘的上市公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的因素的人员担任。独立董事不得在上市公司 ...
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承担赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的董事除外。 第三十九条 经股东大会批准，上市公司可以为董事购买责任保险。但董事因 上市公司董事会秘书负责信息披露事项，包括建立信息披露制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料等。董事会及经理人员应对董事会秘书的工作予以 ...
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