方式为跟单信用证付款，该信用证的申请方为被告冶金公司，开证行为青岛交通银行，议付行为澳大利亚西太平洋银行（WEST-PAC BANKING CORPORATION），信用证的受益人为金达利贸易有限公司（JINDALEE TRADING CO.，PTYLTD）和新人山公司（MTNEWMAN JOINT ...
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作者：qq133012008□□所谓的空头提单诈骗就是指货物根本不存在或者货物的装船数量远远不足信用证规定的量，而诈骗者用假造的足量提单会同其它单据一起先向银行结汇， ，否则随意向他人去买货，只求低价，买家就有可能遭受损失。□□(2)信用证开出的议付条件，除了上述三种必须的基本单证之外，还须附加一些不 ...
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计至2005 年12 月20 日)。故请求法院判令：1、被告创城公司清偿信用证垫款罚息港币35339.91元、美金30056.88元和借款人民币1824万元本金及欠息(暂计 湖公司、范志刚同意提供担保的法律关系。2、被告创城公司与案外人的进出口合同、信用证、议付电文，证明被告创城公司已向原告申请相应的 ...
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清洁已装船正本提单。后由于买方未能转开受益人为原告的转证证明，致使议付行拒绝赎单付款，并将原告提交的文件退还原告，故三份“CNCYOKA0230”号 转证证明，致使议付行拒绝赎单付款，并将原告提交的文件退还原告，三份“CNCYOKA0230”号正本提单仍由原告持有。 还查明，据涉案信用证记载，涉案货物 ...
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的出口信用证获得不超过港币1.35亿元的信托提货）；（4）出口信用证项下担保议付额度不超过港币1.2亿元；（5）打包放款额度不超过港币4000万元 虽然提供了人民法院的刑事判决书证明方泽平存在犯罪行为，但该判决书认定方泽平构成信用证诈骗罪，所述的犯罪行为与本案并无直接关联，其要求将本案移送公安机关先行 ...
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信用证获得不超过港币1．35亿元的信托提货)；(4)出口信用证项下担保议付额度不超过港币1．2亿元；(5)打包放款额度不超过港币4000万元和／ 人民法院(2002)一中初字第1619号刑事判决书最终认定宏业公司代总经理方泽平构成信用证诈骗罪，但该判决书认定的方泽平的罪行及犯罪事实，均与本案担保纠纷 ...
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936962.46元，并由被告奉承公司出具《担保书》提供担保。原告收到信用证项下议付单据后向被告捷涛公司发出赎单通知，并由被告捷涛公司 月27日，原告根据被告捷涛公司申请开立编号为31FN9113／95的不可撤销信用证，金额为美金93693062.46元，并由上海奉贤县钢模板(集团)公司(以下简称奉贤 ...
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即通知方为HALLA公司的提单)后，于12月10日将包括上述提单在内的M40067llNU0025信用证项下全套单据递交中国农业银行营业部(下称农行营业部)，12月且2日，农行 全套正个提单后，将该提单及其他商业单据交单议付货款，后因计证行以付款方式与信用证不符为由退单，五矿公司合法持有该提单，现五矿 ...
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不当冻结已使我国银行的国际信誉和财产遭受一定损失。为此，我们草拟了《关于裁定禁止支付信用证项下款项的若干问题的规定（稿）》，请大家讨论。处理这类问题，一要 情况下予以止付；三是即使属于上述第二种情形，但如信用证已经承兑并转让、或信用证已经议付，仍不能裁定止付。因为在这种情况下，已不能制止欺诈发生，相反 ...
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不当冻结已使我国银行的国际信誉和财产遭受一定损失。为此，我们草拟了《关于裁定禁止支付信用证项下款项的若干问题的规定（稿）》，请大家讨论。处理这类问题，一是 情况下予以止付；三是即使属于上述第二种情形，但如信用证已经承兑并转让、或信用证已经议付，仍不能裁定止付。因为在这种情况下，已不能制止欺诈发生，相反 ...
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