?8万元人民币及7万美元划至唐山中院账户。南光公司对此提出异议，认为唐山中院据以执行的公证书未被赋予强制执行效力，唐山中院未经诉讼程序，强行扣 银行(收款行)在我行发出付款指示电报后没有提出索款要求，根据国际通行的结算规则已经可以认定该行已收到款项。三、《跟单信用证统一惯例》1993年(修订本)(国际 ...
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)豫法执字第6—5号民事裁定书，追加医药公司为本案被执行人，并同时下发执行通知书。医药公司不服该判决，向河南省高级人民法院申请再审。河南省高级人民法院再审认为： 建行却利用其账户转入了2000余万元的资金。由于此事涉及银行方面存款、转款等问题，医药公司因客观原因不能自行收集到相关证据，请求法院调取西里 ...
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认为被上诉人没有重大过失，原审法院认定事实错误。而上诉人保留的由被上诉人审核的另一份《印鉴卡》，背面加盖的印章与上诉人在《开立存款账户申请书》上加盖的 的证据证明其已尽到上述管理义务。因此，被上诉人主张上诉人所持《印鉴卡》为作废《印鉴卡》依据不足，本院不予采纳。通过一般比对，已经能够认定被上诉人持有的 ...
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歉意。四、挪用的公款案发前已经归还，应从轻处罚。本案量刑过重，请上级院在查清事实的基础上依法改判。综上，一审法院认定的事实不清，请求二审 王萍证实2008年3月10日至2008年9月10日，王萍转到邢素敏06-880801100001011账户只有一笔二保费18.2510元（此时公款仅此一笔，见检察卷 ...
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实际还款的相应数额，也是与实际还款的数额相矛盾的；即使已经减去实际归还的款项也是说不通，要求法院根据查明的事实予以扣减。被告邹某、张乙均表示对 原告借款均是指定汇入蓝山公司的财务人员或其员工账号，以及通过蓝山公司及其财务人员的账户还款的行为，均说明被告借款用于蓝山公司的可能性较高。如果曾某借款不是用于 ...
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实际还款的相应数额，也是与实际还款的数额相矛盾的；即使已经减去实际归还的款项也是说不通，要求法院根据查明的事实予以扣减。被告邹某、张某均表示对 原告借款均是指定汇入蓝山公司的财务人员或其员工账号，以及通过蓝山公司及其财务人员的账户还款的行为，均说明被告借款用于蓝山公司的可能性较高。如果曾某借款不是用于 ...
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公款未造成任何损失且积极退赃，认罪态度好、悔罪态度好，有立功表现。建议法院对被告人张毅适用缓刑或者免予刑事处罚。经审理查明：2010年6月，商城县双 开户协议书及股票明细对账单证明：张毅转入股市账户的355万元用于申购新股和购买股票的事实。7、户籍证明：被告人张毅犯罪时已经达到刑事责任年龄。8、商组干 ...
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年9月8日，某担保公司账户19010010092011437XX的余额为0。2009年12月3日，长沙市公安局经侦支队某大队向原审法院出具一份情况说明，内容为 保证。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任。有下列情形之一的 ...
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名义三次分别存75,000元、10,000元、10,000元到覃福展指定的账户，后事未办成钱亦未退。2010年公务员考试开始报名后，韦××与覃福 向检察机关退出非法所得132,100元人民币。判决宣告前，覃福展亲属代其向原审法院退出非法所得84,900元人民币。上述事实，一、二审开庭时，检察机关和覃福 ...
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上田、邝军、张晓军（副监察，已死亡）平分，每人分得167142元。在一审法院审理过程中，被告人李荣平全部退缴赃款167 142元。原判认定上述事实的证据有： 是汇入她的账户上。2005年9月8日邝军转给她在建设银行账户上17万元的钱的情况，她现在记不清了。2006年底，她发现张晓军仍然在吸毒，她就问张 ...
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