管制的演进路径，可以发现司法机关适用了包括投机倒把罪、贪污罪、挪用公款罪、受贿罪、非法经营罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪、诈骗罪等诸多罪名。 有4个之多。而根据相关司法解释，个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，就可以构成非法吸收公众存款罪，而擅自发行股票、公司、企业债券达到 ...
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具有出口经营权的单位和个人骗取国家出口退税的，应按诈骗罪（79年《刑法》第151条）定罪处刑。 需要指出的是，实践中如单位利用票据贴现、信用证押汇贷款、打包 冒着风险将贷款用于生产经营，经营成功后将贷款归还给金融机构，根据上述推定不构成犯罪，若失败致使贷款无力偿还则推定具有犯罪目的，这时罪与非罪界限就 ...
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规则：在公司长期负债经营，无偿还能力的情况下，以欺骗的手段取得已经贴现过的承兑汇票，办理质押贷款,构成“冒用他人的汇票”，应当以票据诈骗罪定罪。基本案情： 的使用权而并非单纯是国家的金融和存贷款制度。故其行为不构成用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪。上诉人作为农村信用合作社分社的职工，利用职务之便， ...
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规则：在公司长期负债经营，无偿还能力的情况下，以欺骗的手段取得已经贴现过的承兑汇票，办理质押贷款,构成“冒用他人的汇票”，应当以票据诈骗罪定罪。基本案情： 的使用权而并非单纯是国家的金融和存贷款制度。故其行为不构成用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪。上诉人作为农村信用合作社分社的职工，利用职务之便， ...
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董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。 商业银行的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，给予警告，处 （二）违反票据承兑等结算业务规定，不予兑现，不予收付入账，压单、压票或者违反规定退票的； （三）非法查询、冻结、扣划个人储蓄存款或者单位 ...
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董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。 商业银行的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，给予警告，处 （二）违反票据承兑等结算业务规定，不予兑现，不予收付入账，压单、压票或者违反规定退票的； （三）非法查询、冻结、扣划个人储蓄存款或者单位 ...
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（函）、验资凭证、印鉴；２．银行存款证明、划款证明和贴现票据；３．单位经营项目、经营状况、产品市场占有率、负债率、投益率及年检证明等。 （四 获利且归还了贷款，虽然其行为也具有一定的社会危害性，但不构成现行刑法所设立的贷款诈骗罪。如果行为人事后经营无方，丧失或部分丧失还贷能力，行为人承认债务的存在，不 ...
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董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。 商业银行的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，给予警告，处 （二）违反票据承兑等结算业务规定，不予兑现，不予收付入账，压单、压票或者违反规定退票的； （三）非法查询、冻结、扣划个人储蓄存款或者单位 ...
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的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。 “商业银行的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，给予警告，处 （二）违反票据承兑等结算业务规定，不予兑现，不予收付入账，压单、压票或者违反规定退票的； （三）非法查询、冻结、扣划个人储蓄存款或者 ...
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的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。 “商业银行的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，给予警告，处 （二）违反票据承兑等结算业务规定，不予兑现，不予收付入账，压单、压票或者违反规定退票的； （三）非法查询、冻结、扣划个人储蓄存款或者 ...
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