经过宣传造势、募集资金、还本付息、最后崩盘等环节，作案周期普遍较长。非法集资犯罪的这一特点决定了一旦案发容易产生许多严重的社会问题，滋生绑架、 保费的情况下，向江苏分公司主动说明情况，并退还本人所购房产、车辆、所办企业等资产，价值计人民币3500万余元。 案发后，公安机关依法追回赃款计人民币800.7 ...
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金融犯罪的司法解释】一、2014.03.25最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见二、2011.12.13《最高人民法院关于审理 六十八条第一款及第六十九条之规定，判决：被告人叶从速犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金30万元。一审宣判后，被告人 ...
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经过宣传造势、募集资金、还本付息、最后崩盘等环节，作案周期普遍较长。非法集资犯罪的这一特点决定了一旦案发容易产生许多严重的社会问题，滋生绑架、 保费的情况下，向江苏分公司主动说明情况，并退还本人所购房产、车辆、所办企业等资产，价值计人民币3500万余元。 案发后，公安机关依法追回赃款计人民币800.7 ...
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，存款的概念应当基于金融业务理解，公众不宜量化，融资人的主观目的是判断民间借贷与非法吸收公众存款的重要标准，吸收公众存款用于正常经营活动更不宜以损害后果作为定罪与否之 年第1期。 [7]郑兰、杨梅：《论民间借贷融资的风险控制以合法借贷与非法集资之界限探讨为视角》，载《企业研究》2010年第10期。 ...
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的概念应当基于金融业务理解，公众不宜量化，融资人的主观目的是判断民间借贷与非法吸收公众存款的重要标准，吸收公众存款用于正常经营活动更不宜以损害后果作为定罪与否 ⑺郑兰、杨梅：《论民间借贷融资的风险控制以合法借贷与非法集资之界限探讨为视角》，载《企业研究》2010年第10期。 【作者介绍】刘 健 湖南 ...
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方法非法集`资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集 非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。 依据 ...
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金融安全运行、维护群众合法权益的高度出发，认真贯彻落实国务院、省政府关于打击和处置非法集资工作的有关文件精神，按照“地方为主、部门配合、职责明确、打防并举、综合治理、 个月时间，深入各楼宇写字间，对易发非法集资案件的投资咨询公司、理财公司、寄卖行、炒金公司等企业法人主体进行排查，高度关注以下方面：一是 ...
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运行、维护群众合法权益、构建社会主义和谐社会的高度出发，认真贯彻落实国务院关于处置非法集资工作的有关文件精神，按照地方为主、部门配合、职责明确、打防并举、 二）部门责任。1．市政府各职能部门及金融监管部门要密切关注相关企业的融资动态和非法集资活动的发展动态，及时反馈信息。2．新闻宣传部门要加大舆论引导 ...
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还是“通过特定对象向外延伸”的集资，无论是企业独自行为还是当地党政领导集体研究的，凡未经人民银行依法批准，都是“非法集资”，都必须坚决杜绝；凡心 。处理的主要依据是国务院第247号令和《国务院办公厅转发中国人民银行整顿乱集资乱批设金融机构和乱办金融业务实施方案的通知》(国办发[1998]126号)。 ...
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职责，各级林业主管部门也做了大量卓有成效的工作，维护了群众权益。但是处置非法集资工作依然任重道远。各级林业主管部门必须切实增强责任感、使命感和紧迫感，进一步提高对 数量，具体按承包经营的农户、村集体（村集体林场）、国有林场（森工企业）、流转经营的单位（个人）、政府经营的国有林区以及其他等权属主体类型 ...
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