应引起高度重视。 另外，金融机构各部位和环节都可能引发行贿受贿犯罪，受贿犯罪是银行从业人员犯罪的又一种重要形式，有因贷款管理而发生贿赂交易的，有 功夫，防止内控制度失控。 2、完善规章制度，强化监督检查 金融部门在制定信贷、会计、稽核、资产管理等规章制度时，要把防范风险作为一个重要因素加以考虑；要注意 ...
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长治久安。据统计，近5年来，中国检察机关反贪部门共受理贪污贿赂等犯罪案件线索401028件，立案侦查171387件，通过办案，共为国家挽回经济损失205. 和控制贪污腐败的一项重要举措。健全和强化内部会计控制一般包括以下主要内容： 1.会计人员控制 内部会计控制所采取的一切措施、方法和程序，归根到底都 ...
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建国，男，山东省某国有事业单位财物室主任，负责财务室的全面工作，对财务室的行政工作、财务业务以及会计人员负责管理，并对财务室所设的八个帐户以及稽核人员负责 ，符合财务室的现状，只是一种轻微的失职行为，属于工作失误，不能说构成犯罪。 综合以上分析，被告人李建国的失职行为，情节轻微，不属于严重不负责的失职 ...
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工作人员指使、强令他人实施前两条行为的。为鼓励会计人员抵制或举报违法行为，同时规定会计人员被胁迫犯罪或在行为发生后举报的，可依法从轻、减轻或 编造并传播影响期货交易的虚假信息扰乱期货市场，以及期货交易所、期货经纪公司的从业人员等故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖期货合约；单独 ...
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一般原则，并符合下列规定：(一)办理经济业务事项，应当按照国务院财政部门制定的内部会计控制规范，做到手续完备、程序合规，需要批准的，应当经单位负责人或者其 向社会公布。第三十四条单位负责人和其他人员对依法履行职责的会计人员进行打击报复的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。对受打击报复的 ...
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警告，可以并处四百元以上三千元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第三十三条会计机构负责人和会计人员有下列行为之一的，由其所在单位或主管单位责令限期 的罚款，必须从本人收入中支付。第五章附则第三十九条本省驻省外单位的会计工作参照本条例执行。第四十条本条例自1996年7月1日起施行。1996年4月 ...
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凡本市国家机关、社会团体、企业、事业单位、个体工商户和其他组织(以下统称“单位”)办理会计事务，必须遵守《中华人民共和国会计法》(以下简称《会计法》)和本办法。关联 ：全国人大法律（1）条第三十二条 会计人员有下列违法行为之一的，应当给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(一)违反《会计法》和 ...
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保管和收入、费用、债权、债务、帐目的登记工作。第九条 实行会计证制度。会计人员必须按照省财政部门的规定，取得会计证后上岗。禁止任何单位任用无会计证的 、直接责任人处以200元以上1000元以下的罚款，并由有关部门给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。违反本条例第二十条第二款规定，又违反《中华人民 ...
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、社会团体、公司、企业、事业单位和其他组织(以下统称“单位”)，以及单位负责人、会计机构负责人、会计人员等。关联法规：国务院部委规章（1）条第四条：会计 情况的；(九)违法行为是以截留、挪用、侵占、浪费国家财政资金为目的的；(十)违法行为已构成犯罪但司法部门免于刑事处分的。第二十四条：财政部门在会计 ...
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（1）条第三十四条 单位负责人和其他人员对依法履行职责的会计人员进行打击报复的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。对受打击报复的 职权、玩忽职守、徇私舞弊或者泄露国家机密、商业秘密、举报人秘密的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第六章 附则第三十六条 本条例自2004年9 ...
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