以利于对其进行有效防范和打击。本文拟对此做出浅显的分析和探讨。 一、信用证诈骗犯罪的界定 关于对信用证诈骗犯罪的界定，学界并无太大分歧，学者较多 信用证的诈骗活动并不一定都是单纯的信用证诈骗犯罪。比如前述案例中出口商取得信用证后，又以此信用证为抵押去骗取银行的货款。那么其后一个骗取货款的行为是千真万确 ...
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以利于对其进行有效防范和打击。本文拟对此做出浅显的分析和探讨。一、信用证诈骗犯罪的界定关于对信用证诈骗犯罪的界定，学界并无太大分歧，学者较多 利用信用证的诈骗活动并不一定都是单纯的信用证诈骗犯罪。比如前述案例中出口商取得信用证后，又以此信用证为抵押去骗取银行的货款。那么其后一个骗取货款的行为是千真万确 ...
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声明的索赔理由与合同及事实不符，则可以援引各国法律及国际惯例中普遍适用的“欺诈例外”的原则进行抗辩。如果投标保函和反担保规定的条款过于简单，仅凭受益人的 商不注意这一点，而要求主承包先支付合同金额30%的预付款，而后开立70%的信用证，那么则意味着签订分包合同后，分包商应首先开出30%的预付款保函，而 ...
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民事诉讼的正常秩序，该种行为虽然“危害程度不亚于诈骗犯罪，但从犯罪构成理论分析并不构成诈骗罪、合同诈骗罪，由于没有相应条款加以刑事处罚，根据法无明文规定不 诈骗、合同诈骗、票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗、有价证券诈骗、保险诈骗等多种罪名，行为人实施欺诈诉讼时使用虚假的合同、金融票证等的 ...
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据此取得房屋所有权。 下文将结合前述善意取得制度的正当性，对此相关争议问题进行分析。 （一）善意取得制度中的无权处分是否包括冒名处分行为？ 本案中，刘 能适用善意取得制度。另一类是非盗赃物，即诈骗罪，敲诈勒索罪，招摇撞骗罪，信用证诈骗罪，合同诈骗罪，贪污罪，职务侵占罪，受贿罪，非法处置查封、扣押、冻结 ...
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的心理，要求企业支付“中介费或者交纳保证如期交货的“反保证金”。 四、买方打着“信用证付款”和“商检部门检验”招牌，显得很正规，企业生产却并不能立即使用对方开 非标准件，国内无市场)，还被推上被告席，落得鸡飞蛋打的结局。 由于不法分子进行欺诈的手段隐密，又以“高价”订货为诱饵，不少企业被这“天上掉下的 ...
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法律依据，在实践操作中，很难得到法院的认可。这样的保证金的法律性质，难以具有银行承兑汇票和信用证保证金那样的没有争议的法律效力，因为银行承兑汇票和信用证保证金 、审查、签约、发放、支付、后管、处置等八个环节进行控制，及时关注分析企业发展动态来加以防范。具体可以采取的措施有：对质押车辆类型严格筛选，要求 ...
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使用的行为分析 实践中，发生行为人拾得信用卡并且加以使用的情况也比较多，它既可能是行为人在公共场合拾得信用卡并且获得密码加以使用（上海曾经发生的案例是 ，载《法学》1996年第9期。 [⑨] 参见侯放、柯葛壮主编：《信用证信用卡外汇违法犯罪的防范与处罚》，中国检察出版社1999年版，第301302页。 ...
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亿美元。其中，前10大无担保债权分别以债券、银行贷款（同业拆借）和信用证三种形式存在，金额超出1570亿美元。花旗集团、纽约梅隆银行、日本青空 法院申请就雷曼在我国境内资产采取诉前财产保全，以便将来有效维护债权。有关案例我们不妨参见一下国际商业信贷银行破产案。该银行是一家总部设在卢森堡的跨国银行集团， ...
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刑应当最重，集资诈骗罪的受害者通常为普通民众，而票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪的受害者大多为专业人士（如金融机构工作人员）。从被害人的过错程度来考察 笔集资款的处置，都需要结合使用目的、经营环境细细梳理。因之，本文与其说是案例分析，毋宁说是为精细司法提供的理念前奏。 写下诗化的结语，期冀唯美 ...
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