所在的创源公司和南京利源公司均承诺将予归还；③伍旭初套取信用证项下款项是为融资，并非占有；④伍旭初的行为因不具非法占有 被告人伍旭初虚构货物已进口的事实，利用伪造的提单、装箱单、商业发票等全套信用证附随单据，骗取轻工公司通过开证行向新加坡KENFIRST INTERNATIONAL PTE LTD实际 ...
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重要问题，清楚地认识到欺诈的起因，首先是由于商业一方与一个无赖签订合同，但是跟单信用证只是为商业交易而办理付款，它不可能充当警察来控制欺诈 要严格按照USP500赋予银行的审单义务和标准来操作。因为USP500是解释和执行信用证的法律依据，银行应该按照该惯例赋予银行审单义务的要求履行职责。USP500 ...
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重要问题，清楚地认识到欺诈的起因，首先是由于商业一方与一个无赖签订合同，但是跟单信用证只是为商业交易而办理付款，它不可能充当警察来控制欺诈 要严格按照USP500赋予银行的审单义务和标准来操作。因为USP500是解释和执行信用证的法律依据，银行应该按照该惯例赋予银行审单义务的要求履行职责。USP500 ...
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概不负责。从受益人的角度看，如果银行可根据基础合同关系所形成的权利请求抗辩受益人的话，信用证则失去了将商业信用转化为银行信用的功能，即银行开出的 行为。首先，当事人主观上必须有欺诈的故意。其次，客观上应该实施了利用信用证支付方式进行欺诈的行为。 (二)欺诈必须是实质性的 实质性欺诈的概念来源于美国的《 ...
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重要问题，清楚地认识到欺诈的起因，首先是由于商业一方与一个无赖签订合同，但是跟单信用证只是为商业交易而办理付款，它不可能充当警察来控制欺诈 要严格按照USP500赋予银行的审单义务和标准来操作。因为USP500是解释和执行信用证的法律依据，银行应该按照该惯例赋予银行审单义务的要求履行职责。USP500 ...
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的基本含义是指：不可撤销的信用证（无论商业跟单信用证或备用信用证）应与该信用证据以产生或作为该信用证基础的其它合同、协议和安排相互分离和独立。 负责审查单据的形式、完整性、准确性、真实性、虚假性或者法律效力。但是，一味固守信用证独立抽象性原则显然有悖于公平合理、诚实信用的基本原则。在这种情况下，许多 ...
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与香港柏通公司对同一批进口大豆采用二份单价不同的购销合同和商业发票，利用信用证结算方式欺诈我司的巨额货款。对此，一审法院未予认定及 日止，按中国银行同期一年期美元存款利率计算)、支付银行承兑费98505.81元人民币和信用证修改费10689.17元人民币及利息(自广东中旅企业集团公司实际垫付之日起至洮 ...
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如下证据：证据1、销售合同（2004年8月31日）；证据2、信用证、信用证的修改和信用证的转让；证据3、装箱单、商业发票、报关单；证据4、 另查，原告大连中垦鑫源国际贸易有限公司因被告韩国株式会社新韩银行未支付信用证款项，造成原告大连中垦鑫源国际贸易有限公司利息损失，造成退税损失人民币239537. ...
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.按指定行事的指定银行、保兑行（如有的话）或开证行可以接受金额大于信用证允许金额的商业发票，其决定对有关各方均有约束力，只要该银行对超过信用证允许 银行将不审核承运条款和条件的内容。 vi.未表明受租船合同约束。 b.就本条而言，转运指在从信用证规定的发送，接管或者发运地点最终目的地的运输过程中从某一 ...
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即予以付款，买方就会遭受严重的损失，有关国家的法律和判例认为，承认信用证独立于基础合同的同时，也允许有例外，如果受益人却有欺诈行为，买方可以要求法院下令 责任的主动权，以达到诈取保证金，增加出口商的风险，使货款的收回完全取决于买方的商业信用。具体有以下四种类型： （a）暂不生效条款；如：领取进口许可证 ...
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