外事、外汇管理、工商部门要加强信息交流和情况通报，研究非法买卖外汇活动情况，解决存在的问题，协调打击行动。九、建立工作报告制度。在集中专项治理期间，每十天向办公室汇报一次工作进展情况，如有重大情况要及时报告。届时领导小组办公守将派员赴重点地区进行检查。自治区人民政府办公厅二００ ...
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（六）岗位轮换和离岗考绩办法；（七）定期及重大事项向本单位和上级行报告制度。 第二十七条会计科目按照资金性质、业务特点、经营管理和核算要求设置。会计 会计检查工作的制度化和经常化。 第一百零七条会计检查工作，要以各项政策、法规、制度和业务操作规程为依据，检查制度执行情况，帮助基层行总结经验，解决和处理 ...
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检查，进一步完善非贸易项下外汇监管。２００５年：结合我国加入ＷＴＯ对外（合）资银行开放的进度，加强外（合）资银行检查工作。（十五）规范 及其产品。２００３至２００４年：依法查处进口商品违反国家强制性认证制度规定的行为；加大对强制性认证产品的市场监督和检查工作力度；对出入境检验检疫实验室资质情况进行监督 ...
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是实行会计监督的依据。通过审核会计凭证，可以监督各项外汇业务的合法性，检查其是否符合国家外汇管理的规定及财经纪律和财务制度，及时发现内部业务处理程序和管理制度上 局商国金局专题布置。２．决算说明书决算说明书是外汇会计决算报告的重要组成部分，是对一年来外汇会计工作的书面总结，是对上报的决算报表中有关数字 ...
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(外币合并表，本外币合并表)；(五)外汇局近期对其外汇业务的检查或者考评报告，或者近期的外汇业务自查报告；(六)国家外汇管理局要求提交的其他文件和资料。关联法规： 报表的完整、准确和真实。第四十五条 银行应当按照有关规定建立健全外汇财务、会计制度，实行外币分帐制。第四十六条 银行设在境外的全资附属机构 ...
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(二)经营管理和经济效益情况；(三)国有资产保值、增值情况；(四)建立健全内部管理制度情况；(五)其他应监督检查事项。第十四条内审部门对各职能部门、分支机构、局属 十六条内审人员在监督检查工作中出现违规、违纪行为的，要从严处理。第七章附则第二十七条内审部门组织或参与对国家外汇管理局各职能部门、分支机构 ...
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外汇业务开展情况的报告；4、《经营保险业务许可证》和《经营外汇业务许可证》正、副本复印件；5、公司境外账户管理制度和操作规程；6、公司主要的 账户范围，应当按照上述管理原则实施监督管理。保险经营机构外汇资金运用账户的日常监督检查和数据信息统计分析工作由所在地外汇局分局负责进行，分局汇总后统一转报总局。 ...
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业务开展的合规性； 9、银行是否对异常、可疑业务具有敏感性，及时将发现问题报告外汇局，并进行有效处理； 10、银行是否按规定接入系统，并按业务流程通过 是否能够积极配合检查工作，及时提供检查所需数据和相关材料； 11、银行对检查发现的违规问题是否能够积极、及时整改； 12、是否存在重大外汇违规行为。 ...
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安排。贷款到期的前两个月，银行必须事先通知借款企业，并深入企业检查还款资金(包括外汇额度和人民币)的落实情况，严格按合同规定的还款来源和还款期限收回贷款。 要逐项将项目评价分析和贷款工作总结进行综合，写出全面的贷款项目结清报告，同时报送总行一式二份。(四)建立贷款项目的定期报告制度，逐步实现贷款管理的 ...
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衍生工具交易业务的通知》、银传(1995)32号《关于对自营、代客外汇买卖业务进行全面检查的紧急通知》和(95)汇管函字第049号《关于调整对金融 必须定期(半年)将其各交易品种的经营情况汇报国家外汇管理局及其分局。报送日期同上。2、自动报告制度即金融机构经营外汇买卖业务出现下列任何一种情况时，必须在 ...
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