银发[1997]363号通知中关于审核含义不清的问题予以了明确，即“审核是指取款人提供的身份证件姓名是否与存单、存折姓名一致”，但该批复下发时， 。对此，最高人民法院认为，诚然中国人民银行银发[1997]363号通知中对于银行办理大额取款业务时应审核什么内容没有明确、具体的规定，但宾阳工行以审核指向 ...
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审核后方可办理。而本案中A证券营业部不能提供清密申请书来证明自己的主张，而且取款凭条上既不附有王某的委托书，也没有代理人的姓名和身份证号码。这足以说明A证券营业部的主张不成立，且其未按规定的程序进行清密，在办理大额取款预约及取款业务过程中，还存在着对证件审查不严的过错。 三、判决结果 A证券 ...
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银行营业部，由党海伟进入营业厅找寻作案目标，赵国旗、刘军在外边等候，伺机对取款万元以上的客户实施抢劫，因没有发现抢劫对象，三被告人又先后到唐河县城关建设路中段邮政 国旗的供述：自己伙同党海伟、刘军于2010年5月24日预谋去银行抢劫大额取款客户，5月25日自己伙同党海伟、刘军骑摩托车、携带两把刀在银行 ...
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取款规定，案外人在建行的不同机构临柜取款及自助取款的额度均不超过大额取款的额度。建行许昌分行、七一路支行没有过错，对被上诉人的损失不应承担赔偿责任 案外人办理48000元、49000元、49000元，三金融储蓄机构为案外人办理的取款业务均不超过5万元的现金。根据银发（1997）363号《中国人民银行关 ...
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。只需通过网络用电脑核对开卡行邳州农行的卡内信息，并按规定审核取款人的身份证，没有违规行为，也没有证据证明身份证是假的。因此，南宁 南宁农行民族支行支取款项之前，按照相关规定在该行履行了大额取款预约登记手续，南宁农行民族支行大额取款预约登记簿上载明了胡明东的身份证号码（220102760811179） ...
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万元等等，故无余款可分割。被告举证护理费收据、被告父母及其本人医药费、飞机票、取款9,959.81美元凭条、被告账户存入10,732美元记录及被告之妹喇丙于2008年 。被告出示经申请并取得的原告工商银行账户取款记录为证。原告认为，取款记录是事实，但其中有一笔大额取款73.5万元不是属于原、被告的共同 ...
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业务，必须经过B级或A级柜员授权。黄克克私自通过磁条重建后办理大额取款手续时，通过跨终端方式请求授权，综合柜员在被黄克克蒙骗的情况 。 4、书证：黄国旺2469069980130006204帐户明细账，显示2006年11月19日取款13万元。 上述证据均经庭审举证、质证，查明属实，本院予以确认。 四、 ...
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储营业窗口营业员。该通知第二条对假存折概括了8条特征，同时，通知要求“异地大额取款必须凭存折、密码、身份证件办理，三者缺一不可。营业员要严格验证，认真辨认存折 其存款被冒领的主要原因。瓦房店市邮政局在未辨明身份证件的真伪时即给办理了取款业务，是造成宋明方存款被冒领的直接原因之一，该行为具有一定的过错， ...
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29日，被告人张建军化名武磊，谎称欲与被害人王薇结婚并给王薇大额钱款，但大额取款钱币号码相连容易被家属发现，所以需用王薇的钱款打乱钱币号码为由， 21 820元已退赔。 三、2007年6月22日，被告人张建军化名武磊，以大额取款钱币号码相连容易被发现，需借钱打乱钱币号码为由，在本市海淀区西翠路中国银行 ...
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原告存款被他人冒领。证据4、A商丘市公安局梁园分局调取证据通知书一份；B亳州市取款凭条一份，以上证据证明建行亳州市分行违反银行规定，违规违章操作，造成原告存款 主张向本院提交下列证据：证据1、孙云英（男性）取款凭条一份；证据2、近期发生的大额取款业务。以上证据证明建行亳州市分行无过错。原告对建行亳州市 ...
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