年来，新形式的、具有苗头性的案件不断，反映为银企内外勾结、关联企业骗贷、金融票据诈骗、城市建设贷款和消费信贷风险开始暴露等突出问题，这应引起金融机构和 所有经济案件中的查处难度较大。而目前随着金融业混业经营的发展趋势，我国的金融风险又呈现出新的表现形式，金融犯罪的手段也更加诡秘，这均对当前金融风险防范 ...
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兑付。危险系数：４。法院受理的金融凭证诈骗案中，用此手段的犯罪数量有上升趋势。骗局五：签单三级跳惯用手段：此种手段多用于合同诈骗，即先签数额较小的合 案例：这样的案例不胜枚举，相信大家都有耳闻目睹，在此不赘述。危险系数：３。当我国的诚信制度还没有建立起来之前，只能提醒当事人谨慎签约，方不至于上当受骗。...
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兑付。危险系数：４。法院受理的金融凭证诈骗案中，用此手段的犯罪数量有上升趋势。骗局五：签单三级跳惯用手段：此种手段多用于合同诈骗，即先签数额较小的合 案例：这样的案例不胜枚举，相信大家都有耳闻目睹，在此不赘述。危险系数：３。当我国的诚信制度还没有建立起来之前，只能提醒当事人谨慎签约，方不至于上当受骗。...
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危害经济的行为同时严重破坏了国家计划或者被视为就是一种直接危害统治秩序稳定的犯罪行为时，对它习以为常的行政性调整才会真正开始让位于刑法。11随着商品化和市场化 建筑的或互助的团体，他将受到最高刑为7年监禁的惩处。 我国大陆刑法对金融诈骗犯罪的规定，采取以刑法典为基本渊源，以单行刑法和附属刑法为补充渊源 ...
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。 (二)新旧体制转换中的摩擦、碰撞和管理混乱，是促使金融诈骗犯罪的主要条件。我国的金融体制从原来的计划经济体制向社会主义市场经济体制转换。在新旧 电子计算机窃取客户的存款，或者利用电子计算机窃取信息，必须引起高度重视； 二是金融机构必须用现代化的技术手段加强防范。如设立开机运作密码及更换密码措施， ...
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键 词」非法占有目的/明知/司法推定/金融诈骗 「正 文」 金融诈骗犯罪是近年来发生在我国金融领域中的一种新兴犯罪活动。由于我国刑法规定较为原则和概括， 而使用的；第197条使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，宜修改为明知是伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行 ...
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关键词」非法占有目的/明知/司法推定/金融诈骗「正文」金融诈骗犯罪是近年来发生在我国金融领域中的一种新兴犯罪活动。由于我国刑法规定较为原则和概括，目前 社会危害性略大于后者，刑法却明确规定，使用伪造的货币必须“明知”，才能构成犯罪，而对有价证券诈骗罪却无“明知”规定，刑法的内部规定之间缺乏统一和平衡。 ...
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是从普通诈骗罪中分离出来，但不能用普遍诈骗犯罪的主观特征来套金融诈骗犯罪的主观特征，我国刑法将金融诈骗罪归入破坏社会主义市场秩序罪一章中， (1)携带集资款逃跑的；(2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的；(3)使用集资款进行违法犯罪活动的，致使集资款无法返还的；(4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款， ...
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犯罪的打击力度，从而建立起强有力的法律规范，使金融市场活动法律化。 3、加强金融宣传、教育、提高全民金融意识。我国金融市场发展之初所出现的紊乱和无序，金融 犯罪司法实务及预防对策》（上海辞书出版社出版）。 3、冯小平、谭智华：《金融诈骗犯罪通论》（重庆大学出版社）1999年版。 4、王新著《金融刑法 ...
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的准确把握、司法部门机构设置的专业化、司法人员专业素养的提高等。 【关键词】金融领域；刑事司法状态 【写作年份】2011年 【正文】 一、问题的提出 近年来 有些情况下是因为受限于目前我国金融诈骗罪的定型模式，有些案件，在侦、控方可获得的证据有限，无法指证行为人具有成立金融诈骗犯罪的主观要件非法占有的 ...
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