没有归还能力而非法集资或违规贷款,就绝对认定为诈骗犯罪。行为人即使存在一定的欺诈手段,其获取资金是否属于非法占有目的驱使下的行为,尚需和其他客观事实一起 等金融机构的工作人员,与其他非本单位人员互相配合,以欺诈手段共同实施贷款诈骗、票据诈骗、保险诈骗的案件。在司法实践中,银行信贷员或其他金融工作人员 ...
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诚先生提的是身份犯罪或者与身份有关的犯罪，还有提身份盗窃犯罪和身份欺诈犯罪的。 杨诚先生认为：身份犯罪（identity crime），或称与身份有关 、用户名、信用卡号码、借记卡号码、金融机构账号、护照号码、社会保障号、健康保险号码、驾驶证号码或密码。[18] 笔者认为，身份信息的范围是非常宽泛的， ...
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和降低货主的风险，对欺诈行为有一定的防范作用。为此，交通部的官员表示今后要视我国的国情，对条例作相应的修正才能采取担保或责任保险的做法。[11]对此， 学位论文，2006年。 [2]李国光主编：《合同法释解与适用》（下册），新华出版社1999年4月版，第1398页。 [3]张海滨：《论无船承运人的法律 ...
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“但我相信它以后的前景。”1998年，华夏信用成为世界上最大的信用保险机构coface集团发起组建的世界范围的信用资料联盟creditalliance在中国大陆地区的唯一成员 的地步。“我国在经济转轨中，一度出现信用严重缺失现象，如失信违约、欺诈蒙骗，做假账、出假数，生产和销售假冒伪劣商品，赖账废债和 ...
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按照银行、保险和证券分别设立，不仅监管方法和手段与以前相比没有多大改变，人员的内部交流也很少，连办公场所也没有合到一起，对许多金融欺诈行为 年我国成立了首家专门的金融监管机构中国证券监督管理委员会，1998 年成立中国保险监督管理委员会 （保监会），直至 2003 年制定《银行业监督管理法》并修改《 ...
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认定，对聘用劳动合同书的真实性原、被告双方均没有异议原告提出是被告以欺诈的手段签订的没有向本院提供证据予以证明，对聘用合同书的真实性本院依法予以 五十至百分之百赔偿金的诉讼请求依法予以驳回。关于被告是否应当为原告购买养老保险的问题，本院认为劳动者请求用人单位为其建立社会保险或缴纳有关社会保险费用的纠纷 ...
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、变造金融票据罪；利用虚假金融票据欺诈罪；非法使用金融票据罪；背信罪；对违法票据承兑、付款、保证罪。 3.违反保险法的犯罪：保险诈骗罪；拒绝、妨害金融监管罪 查：秩序，指次序，有条理不混乱。关系，人与事物之间的相互联系。《新华字典》（修订版），商务印书馆1989年第2版，第1153页，第314页。我们 ...
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待遇标准的通知》、《上海市统计局出具的2007年本市职工平均工资》、《上海市工伤保险实施办法》等规定，证明协议书中赔偿数额的依据及扣除原告已得相关款项的依据 变更或者解除。如果协议因重大误解订立的，在订立协议时显失公平；一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的协议，受损害 ...
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财政收入36.8%，受此影响gdp减少约2个百分点。其中逃废债1800亿，合同欺诈55亿，产假售假造成损失2000亿，因三角债和现款交易增加财务费用2000亿。2 越快。从原始的现款交易，到衍生出形形色色的商业信用票据、存贷款、担保、保险等信用工具；从进出口现汇结算，到信用证、付款交单、承兑交单乃至赊 ...
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：刘强，广东启明律师事务所律师。被上诉人(原审原告)：金源洋行有限公司(ChemResource China Ltd.)。住所地：香港特别行政区铜锣湾谢斐道482号信诺环球保险中心1503-4室。法定代表人：黎达伟，董事长。诉讼代理人：钟健辉，广东环球经纬律师事务所律师。麦应培因与金源洋行有限公司( ...
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