非法占有的目的。因此，对行为人非法占有目的进行认定就成为司法实践中处理集资诈骗犯罪行为的一大难点。 根据现行《刑法》，集资诈骗罪的构成必须以行为人主观上 刑事诉讼程序，公安机关查清涉嫌犯罪的事实并经公诉机关审查起诉后，交由法院对非法集资犯罪行为进行刑事审判，再针对涉及的民事纠纷进行审理，或者在审理非法 ...
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清。再有，一审法院根据最高人民法院法释（1998）7号《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪若干问题的规定》第二条，第三条规定在追究个人刑事责任外还要责令 钱卫清律师没有告诉广大读者，对此，笔者的看法是：如果此案因涉嫌诈骗移送公安的话，那么这起民事诉讼的再审程序就会中止审理，进入所谓的“先刑后民”程序 ...
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执行程序暂时停止的特殊情形。根据刑事优于民事的原则，对涉嫌经济犯罪中止执行的特殊情形，应当先审理刑事案件，然后审理民事纠纷。所以，在刑事案件审理完毕之前 当事人的损失。只有刑事案件审理完毕，才能决定民事案件是继续还是终结。就本案而言，出现以下情况时可以恢复执行：一是诈骗嫌疑人经刑事审判被确定无罪的，原 ...
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经纬法律服务所法律工作者。徐X与陈XX民间借贷纠纷一案，浙江省慈溪市人民法院（2010）甬慈浒商初字第203号民事裁定，已经发生法律效力。徐X向浙江省宁波市 提供的证据综合认定，徐X与陈XX之间存在借贷法律关系，而陈文吉涉嫌的诈骗犯罪与徐X没有直接的关系，主要理由如下：第一，借条作为证明双方设立借贷 ...
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律师。申诉人康听合因与被申诉人赵贤铨股权转让欠款纠纷一案,不服本院（2006）豫法民一终字第124号民事判决，向检察机关提出申诉。最高人民检察院于2008年 存在。本院二审认为，康听合虽然提交了汝阳县公安局对康听合、赵贤铨涉嫌保险诈骗犯罪进行立案侦查的相关文书，但仅此还不能确切表明本案系保险诈骗性质， ...
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犯罪主体方面，王某某不是本案的犯罪主体，也就是说：本案实属某某投资有限公司与某某实业有限公司之间的民事纠纷，该行为的主体是某某实业有限公司，本案上诉人王 、某某区法院判决认定王某某构成合同诈骗是明显欠妥的。 综上所述，无论是从2007年合同的签约主体来分析，还是从该合同的履行、解除以及某某投资有限公司 ...
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被视作灰色地带而无法处置，例如基层法院不受理民间合会引起的债务纠纷，又如已经涉嫌违法犯罪的非法融资活动假借民间借贷的外衣逃避刑事责任。无法寻求国家公 犯罪活动，应当从本质上明晰合法的民间借贷活动和非法吸收公众存款、集资诈骗犯罪等金融犯罪活动之间的区别。 应当修改刑法第176条非法吸收公众存款罪的内容。 ...
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被视作灰色地带而无法处置，例如基层法院不受理民间合会引起的债务纠纷，又如已经涉嫌违法犯罪的非法融资活动假借民间借贷的外衣逃避刑事责任。无法寻求国家公 犯罪活动，应当从本质上明晰合法的民间借贷活动和非法吸收公众存款、集资诈骗犯罪等金融犯罪活动之间的区别。 应当修改刑法第176条非法吸收公众存款罪的内容。 ...
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经济犯罪必须及时移送的通知》均明确规定在审理经济纠纷案件中，发现涉嫌经济犯罪时应及时移送侦查机关处理，1997年11月25日和1998年4月9日最高 民事救济主张民事权利时，受诉法院应先按民事诉讼程序立案审理，审理中如果发现存在合同诈骗犯罪嫌疑时，应先裁定中止民事案件诉讼，将案件移送公安机关立案侦查。 ...
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