16时，其接到一伙自称是邮政局、公安局工作人员的电话，称其身份证丢失被他人办了信用卡，以帮其银行卡设置防火墙为由，诱骗其持卡到布吉街农行 保护其资金安全，让其将钱款转入对方提供的账户内；其被骗到工行柜员机办理转账，分二次转出共21527元到6222024100007870102账户内。（2）陈ｘｘ提供 ...
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按本行规定在取现、消费、转账等凭单上签具真实姓名。建行要求：普通卡持卡人办理消费结算时需将本人身份证和信用卡同时交给收银员，彩照卡不用提供身份证。 姓名，并及时更换卡片原始密码，以防遗失后被冒用。持卡人不得将本人龙卡密码告知他人，若密码遗失，发卡机构可协助持卡人防范风险，但可能发生的损失由持卡人自负。 ...
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被告人黄某并不知道所卖出的银行卡被用去诈骗，被告人黄某也没有使用该银行卡的行为，也无证据显示被告人黄某冒用他人信用卡诈骗的行为；３、被告人黄某开卡 谷云东”的身份证办理补卡业务的监控录像光碟。 以上证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人黄某、黄某某使用虚假的身份证明骗领银行卡，妨害信用卡管理，其 ...
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。12、证人梁东升的证言，证明2008年4月11日左右，章建国曾借用其身份证办理了一张工商银行金卡的事实及章建国使用该卡进出资金的情况。13、证人 经查，被告人章建国编造虚假理由，以高额贴息为诱饵，蛊惑他人将钱存入指定银行后，冒用他人信用卡骗取他人财物，用于偿还个人债务和挥霍。其主观上具有非法占有他人 ...
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号等资料。2005年10月8日，张东平指使梁栋材用假的“汪雄”身份证办理了银行卡(卡号为9558882009000019358)，并且开通了网上银行对外转帐的功能 银行资金三宗，共93.1万元；自己骗领银行信用卡9张，指使他人骗领银行信用卡122张；伪造居民身份证9张。 在被告人张东平指使下，被告人梁 ...
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年2月至2009年1月，被告人陈某某在上海中信银行、交通银行、中国银行等七家银行办理信用卡进行恶意透支。至2010年2月，被告人陈某某从七家银行的信用卡上共 被告人周某还伪造假的身份证并在案发日向被害单位假称其是陆佩华，上述事实已充分证明被告人周某、施某某、陈某某在主观上具有诈骗他人财物的共同故意。 ...
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向我咨询办理信用卡，男子自称叫管铁奎，在国际商报社工作，属于国家商务部，问我是否可以办理机关龙卡，我向行里请示后告诉他可以办，只需出示身份证和工作证 左右，有的用于购物等。我使用他人的身份证复印件和伪造的工作证在建设银行马家堡储蓄所申办了11张国家机关龙卡，我都自己留下了，我用7张卡大约消费了10万元 ...
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注意陆就拿走了一张，事后才知道陆X拿了他的身份证复印件在岳阳交行办了公务员信用卡，此卡也是陆在用；5、证人谢XX的证言，证实2008年9月份的 办理公务员信用卡的业务中，以虚构公务员身份，盖假公章、骗取他人身份证、代他人签名等诈骗手段，在该行共办理公务员信用卡18张，然后通过中介以刷卡消费的方式套现， ...
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罪名就是罪名。⑤鉴于上述，笔者认为所谓诈骗罪，是指行为人以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，使被害人陷于认识错误或持续陷于认识错误，因而自动 信用卡时就弄虚作假，如私刻公章、伪造保函或证明、伪造身份证或使用他人的身份证。骗取发卡银行工作人员的相信，办理信用卡，然后进行大量透支；二是持卡人在 ...
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的第3项行为是使用虚假的身份证明骗领信用卡的。所谓使用虚假的身份证明骗领信用卡,是指行为人在办理信用卡申领手续时,使用虚假的身份证明骗取金融机构 金融风险,为了尽可能的降低风险,发卡行对申请人资格认定应该非常严格。所以,除了居民身份证、户口簿等材料外,它更注重对申请人信用的考察,而资信证明材料或相关的 ...
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