中代表国有股权的董事，由自治区国资委党委审批，自治区国贸委依法委派或更换。董事会中职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，并经自治区国贸委确认。第七条 董事长职权。第二十二条规模较大的公司董事会设日常办事机构或配备专职秘书，负责办理董事会和董事长交办的事务。董事会日常办事机构和非常设机构的负责人，由 ...
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，女，该公司办公室秘书，住北京市朝阳区石佛营东里132号院1号楼。 原告陈肖英与被告清缘投资股份有限公司(以下简称清缘公司)董事会决议撤销纠纷一案 撤销清缘投资股份有限公司于二零零九年二月二十二日作出的《清缘投资股份有限公司董事会决议》。 案件受理费三十五元，由清缘投资股份有限公司负担(于本判决书生效 ...
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中文职称：行政秘书部门名称：行政人事部直属上司：行政人事部经理直属下级：职务概述负责行政人事部行政方面的一切事务，包括文书往来、会议记录、资料存档、及监督 。3．设立“机密文件”档案，负责存档及查阅，档案包含境外职、外省职及本地职人员之人事档案。4．与董事会或相关人员保持密切联系，安排传送酒店与董事会 ...
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翻译、封发与档卷保管事项。 (四)公文查催与追踪事项。 (五)公司会报议程的编排及记录印发保管事项。 (六)各项通知撰拟协调事项。 (七)董事会有关文书处理，会议程序编排，记录印发保管事项。 (八)综合性计划、报告撰拟事项。 (九)有关本公司印信典守事项。 (十)法律事务联络处理。 (十 ...
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，并分类登记，再分别办理。 2．外来红头文件：填写收文处理单，向周浦秘书办索要收文编号，及时送批和传递发放，并留下记录。 3．内部红头文件： 时间及职务等级，征询领导意见后确定是否客餐、宴请。 四、会务服务 1．董事会 准备充分 安排周全 接待周到 组织完善 会议议程的拟定。 2．确定与会人员。 3． ...
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、监事和高级管理人员 第一节 董事、监事和高级管理人员声明与承诺 第二节 董事会秘书 第四章 保荐人 第五章 股票和可转换公司债券上市 第一节 首次公开发行 监事、高级管理人员及其关联人。（十一）公司承诺：指上市公司及其董事会在招股说明书、配股说明书、募集说明书、定期报告、临时报告、整改报告或者承诺函 ...
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所其他规定和公司章程，给投资者造成重大损失。3.2.12上市公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密 .5条规定情形之一的。 第二节关联交易的程序与披露 10.2.1 上市公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。 ...
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该文件的内容，董事、监事和高级管理人员在充分理解后签字并经律师见证。董事会秘书应当督促董事、监事和高级管理人员及时签署《董事（监事、高级管理人员） ）。 第四节利润分配和资本公积金转增股本 11．4．1 上市公司应当在董事会审议通过利润分配和资本公积金转增股本方案（以下简称“方案”）后，及时披露方案的 ...
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《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》；(四)发行人拟聘任或者已聘任的董事会秘书的有关资料；(五)大股东承诺函。5.1.4 发行人及其董事应当保证向本 及时披露业绩预告修正公告，并向本所提交下列文件：(一)公告文稿；(二)董事会的有关说明；(三)注册会计师对公司修正其业绩预告的依据及过程是否适当和 ...
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(十)《公司法》和本所要求履行的其他职责。3.2.3 上市公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当 依据的材料；(二)独立董事对审计意见涉及事项所发表的意见；(三)监事会对董事会专项说明的意见和相关决议；(四)负责审计的会计师事务所和注册会计师出具的专项 ...
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