年，偷漏税和刑事诉讼记录保存7年。法律规定，凡以欺骗手段取得他人个人资信调查报告的，将被处以一年以下徒刑，同时处以5000美元的罚款。该项法律条款的 制止发卡单位未经消费者个人提出申请就将信用卡寄上。这项法律规定，在信用卡合法持卡人报告其信用卡丢失或被盗以后，他可以不付账单上不经认可的部分，即被“盗用 ...
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大型征信服务公司，它有能力提供世界上130多个国家和地区的企业资信调查报告。公司总部设在荷兰，主要分公司设在美国、英国和比利时。tcm国际信用管理 出资建设的国家征信数据库。在欧美国家，前者是市场的主要形式，即各国资信数据库的建设基本上都经历了“小规模数据库市场竞争－数据库兼并扩充－少数巨型数据库形成 ...
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审批单”；２．“买方信用限额审批意见书”；３．“买方信用限额送审附表”；４．资信调查报告；５．其它有关函电资料等。九、输入电脑由专人负责按规定内容将“限额 分公司在接到本细则第一条规定的标准以下的买方信用限额申请时，可以在通过详细调查和认真考虑以下因素后直接审批：１．被保险人的业务经验和管理素质；２． ...
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有权部门出具的抵押物估价证明；（六）保证人同意提供担保的书面文件和保证人资信证明；（七）购买商品房的提供房产管理部门商品房买卖合同备案登记证明、商品房 调查。按照委托人规定，需要对借款人进行个人资信调查，借款人须向委托人申请个人资信调查，并由其出具个人资信调查报告。第十四条抵押物评估。按照委托人规定， ...
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此案转给了收账公司在新泽西州的律师卡罗亨瑞，要求协助收账并对债务人作进一步调查，判断根据新泽西的法律他们能否得到债务人公司的资产。同时威廉又通知中国公司目前债务人的 出口商的钱。威廉遗憾地关闭了这个四百万美圆的案子。在1最后，一份包含所有资信调查报告的此案总结报告被寄给了中国公司。收账公司在报告中指出 ...
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美国国会于1970年制订，1971年4月开始实施。该法的全称为《公平信用报告法-消费者信用保护法标题vi》，自然属于"消费者保护法系列"。这项法律规范的对象是消费者 和刑事诉讼记录保存7年。法律还规定，凡以欺骗手段取得他人的个人资信调查报告的，将被处以一年以下徒刑，同时处以5000美元的罚款。该项法律 ...
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、修改竞业禁止协议相关法律文件 32、律师资信调查，出具资信调查报告 33、律师尽职调查，出具法律尽职调查报告 34、合同履约流程监管 35、其他 五、 、著作权、商业秘密和专有经营权的保护法律服务 42、专利侵权调查、商标侵权调查、版权侵权调查、专利诉讼、商标诉讼、版权诉讼； 43、根据客户的需要 ...
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行（以下简称投资行）提出立项申请报告，逐级上报到一级分行保卫处，主要附件有：可行性研究报告、设计任务书、施工单位资信调查报告、建设资金来源及项目预算等 机构的安全技术防范设施建设，由总行保卫部门、财会部门参照本规定有关条款审核立项报告，经行领导批准后执行。 第十条安全技术防范设施建设项目经批准后，投资 ...
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和信息处理两大数据库网络系统，对信息数据进行加工整理、综合分析，最后形成企业信用报告，提供企业信用档案数据的交换和信息查询服务。（二）建立联合征信制度， 二）规范信用服务中介机构的执业行为。对出具虚假的企业资信调查报告、验资报告、资产评估报告及审计报告、质量认证等的中介机构要严格按照有关规定追究责任， ...
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在海外设立研发中心、生产基地和营销网络提供优惠服务。 六、中国信保优先为名牌出口企业提供国家风险报告、行业分析报告、风险管理建议书等各项增值服务，适当增加免费或优惠提供资信调查报告的数量，优先安排“信保通”网上业务操作及服务系统。 七、中国信保积极开发新产品，探索在产品创意 ...
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