分局和温州市体改委联合完成的一项研究课题认为，“在当前的形势和经济、金融环境下，设立民营银行时机尚未成熟”，民营银行“不可能解决中小企业融资难的问题 防止出现监管真空，防范系统性风险和区域 性风险。建立金融业综合统计制度，加强监测预警。(十二)建立金融综合改革风险防范机制。清晰界定地方金融管理的职责边 ...
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也符合诈骗罪的概念，“软条款”也属于信用证诈骗罪。在全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》颁布以后，这种“软条款”信用证的行为可归属于《决定》第 受益人名称的信函签上，注明全称和地址：等等。二、信用证软条款诈骗的风险防范现代意义上的信用证被称为“国际商业生命的血液”，以其无可比拟的机能保证了 ...
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表示也符合诈骗罪的概念，软条款也属于信用证诈骗罪。在全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》颁布以后，这种软条款信用证的行为可归属于《决定》第 有受益人名称的信函签上，注明全称和地址：等等。 二、信用证软条款诈骗的风险防范 现代意义上的信用证被称为国际商业生命的血液，以其无可比拟的机能保证了 ...
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汇率、利率浮动和应对汇率变动的能力，加强企业在进出口贸易和境内外投资的外汇风险管理，商务部外贸发展局决定于2006年4月1日和4月5日分别在上海 支付和资本借贷中的汇率风险防范外汇资产的汇率风险及防范4.国内外主要金融衍生工具的介绍近期国内主要金融衍生产品及企业的选择国际金融衍生产品发展与借鉴我国对 ...
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中资银行面对混业经营经验丰富、治理理念先进的外资银行，不得不小心翼翼地通过设立金融控股公司的形式打混业经营中间业务擦边球，使得商业银行随时面临可能被央行处罚 ，乙银行有权向甲公司追回代垫款。 二、银行法律风险防范核心-——银行公司授信业务的法律风险控制 （一）对我国商业银行不良资产问题的基本认识 商业 ...
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实现。传统的法律顾问模式下，律师所提供的法律服务往往没有建立系统的法律风险防范机制的内容。他们更多是“头痛医头，脚痛医脚”，缺乏长效机制，不能实现 ”、“提供虚假财务报告”、“职务侵占”、“合同诈骗”、“非法吸收公众存款”以及刑法中的金融诈骗类犯罪与涉税类犯罪等。因为这些犯罪大多实行双重制裁，一旦涉案 ...
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融资租赁公司常见法律风险防范——河南鑫苑律师事务所朱军律师融资租赁业被誉为“新经济的促进者”，是仅次于银行信贷的第二大融资工具，是集融资与融物、贸易 和管理等方面的专题讲座，促进公司职工对融资租赁行业的了解、储备相关的专业金融知识。在行业内建立常态化的沟通机制，并借助有效资源和力量共同创新发展模式。 ...
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，在交易场所设立和交易活动中违法违规问题日益突出，风险不断暴露，引起了社会广泛关注。为防范金融风险，规范市场秩序，维护社会稳定，现作出如下决定： 均由省级人民政府按照属地管理原则负责监管，并切实做好统计监测、违规处理和风险处置工作。联席会议及相关部门和省级人民政府要及时沟通情况，加强协调配合，齐心协力 ...
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好地实现。传统的法律顾问模式下，律师所提供的法律服务往往没有建立系统的法律风险防范机制的内容。他们更多是头痛医头，脚痛医脚，缺乏长效机制，不能实现防患 抽逃出资、提供虚假财务报告、职务侵占、合同诈骗、非法吸收公众存款以及刑法中的金融诈骗类犯罪与涉税类犯罪等。因为这些犯罪大多实行双重制裁，一旦涉案，不仅 ...
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提供虚假财会报告、为亲友非法牟利、签订、履行合同失职被骗等风险防范 3、企业家防范金融犯罪法律风险的方法 包括但不限于操纵证券交易价格、非法吸收公众存款、洗钱、贷款诈骗、票据诈骗、信用卡诈骗等风险防范 4、企业家防范税收犯罪法律风险的方法 包括但不限于偷税、虚开增值税专用发票、非法购买增值税 ...
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