时间相应为７月３１日以前和１月３１日以前。附表２银行信用证项下银行垫款情况统计表中国人民银行总行制定银统１１４表年月日单位：万美元┌──────────────┬─────────┬─────────┐│项目│本期发生│期末余额 ...
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的适用必须持谨慎的态度，应当根据案件的具体情况进行具体判断。 第二，骗取信用证行为本身不足以表明非法占有目的的存在。 有学者在肯定金融诈骗罪主观上必须具有 控手续。在无法按照合法程序获得资金的情况下，很多企业采取了欺骗手段取得银行信用证，通过这种方式进行非法融资。企业募得资金后可能用于扩大经营规模、 ...
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：第一联给付款单位的回单；?第二联付款单位委托开户银行办理信用证的支款凭证；?第三联付款单位开户银行信用证保证金分户账；?第四联收款单位开户银行 。以一联特种转账收入传票和付出传票(收)××科目付款单位户，(付)××科目付款单位信用证保证金户，撤销通知书作为传票附件。转账后，将另一联特种转账收入传票 ...
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质量风险。进口商在信证项下的货物质量风险，是指出口商以次充好的风险。从信用证单据买卖的特性看，进口商只有在付款或承兑之后才能得到包括物权单据在内的全套 许多银行都可以办理国际结算业务，但各行的素质参差不齐，各地区银行信用证业务的处理水平也不尽相同，所以进口商在办理进口业务时一定要选择那些素质好、审单 ...
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烟台分行(以下简称中信烟台分行)申请开立290万美元不可撤销的银行信用证。次日，烟台外贸化工大银贸易公司(以下简称烟台大银公司)为中化烟台公司提供了担保， 。上诉人中信烟台分行不服上述判决，向本院提起上诉称：我行诉两被上诉人信用证垫款纠纷一案，于1998年12月3日在烟台市中级人民法院立案，1998年 ...
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放款合同，并共同严格遵守。第一条借款人在本合同有效期内，按照《中国工商银行信用证项下出口打包放款暂行办法》（以下简称《办法》），向贷款人申请信用证 。甲方公章负责人章乙方公章负责人章公司意见：公章负责人章年月日 财产转让证明书根据中国工商银行北京信托投资公司金融租赁合同第＿＿＿＿号，我单位向该公司承租 ...
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公司)、上海鑫风能实业有限公司(以下简称鑫风能公司)、上海汇中伟宏会计师事务所有限公司信用证纠纷一案，本院于2004年3月11日受理后，依法组成合议庭，于2004 准许。本案现已审理终结。 原告诉称：原告与被告金茂公司签订的《上海银行信用证开证人民币保证金授信额度协议》约定：授信额度为人民币4，150 ...
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，对开证申请人资信条件审查不严，信用观念淡薄，延期偿付甚至拒付信用证的行为时有发生，影响了我国银行的信誉。为规范银行信用证业务，维护我国金融体系对外形象和银行信誉 追究各级直至总行领导责任。情节严重的，按有关规定取消其任职资格。二、各银行应加强开证管理，严格审查开证申请人的资信条件，严格办理授信，切实 ...
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俊丰五金有限公司(下简称俊丰公司)、被告上海诚富工业有限公司(下简称诚富公司)信用证纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告委托代理人 上海俊丰五金有限公司应自本判决生效之日起十日内归还原告上海城市合作银行信用证项下金额美金976800元。二、被告上海诚富工业有限公司应对被告上海俊 ...
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上诉人中国工商银行新加坡分行(以下简称新加坡工行)因与被上诉人枣庄金鑫非金属晶体材料有限公司(以下简称金鑫公司)、原审被告中国工商银行山东省分行(以下简称山东省工行)、原审被告中国工商银行信用证结算纠纷一案，不服山东省高级人民法院(1996)鲁法经初字第56号民事裁定，向本院提起上诉称：(1)原审 ...
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