分局税收专管员的职务便利，多次截留并挪用税款共计648 859.64元，用于个人消费和借给他人使用。因担心挪用税款的行为被发现，张拥军于2010年5月25日、2010年 年4月份，他找张拥军办理了这笔纳税业务。该笔税款是他用曾建亚的银行卡划账支付的。2、证人张?武全的证言证明：荣兴公司和兴龙公司是两块 ...
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**有钱，苏强行把豫A813K6号车扣留；豫DHS969号、豫DMM119号车是我借给他人使用，并未抵押；豫A813E6号车是张敬涛欠我钱暂时无力偿还， 为豫A813E6，租期十天，当天交押金5000元、租金3000元。后韩挚通过银行卡于2010年9月4日付租金2000元，于2010年9月20日付租金 ...
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49万元，其他的本息都付清了；十、认定集资款流向（包括还本付息、项目收入、借给他人使用）的相关证据：荣昌公司会计凭证、会计报表和其他相关的会计资料、集资明细表 他们自己或介绍亲朋友好将钱以高额利息借给金孟贤；4、证人漆小松的证言，证明他在吉首市建设银行吉大支行办了张银行卡，这张卡是2007年11月28 ...
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应当认为原告已完成举证。被告提出不排除原告与他人串通一气骗被告钱财、也不排除原告将信用卡借给他人使用的可能，属于新主张，被告应对此承担举证 持卡人对发卡机构的还款义务均具有无因性。中国银行要求特约商户按照《特约单位受理银行卡业务协议书》、《特约单位受理中国银行信用卡业务操作规程》的规定来操作信用卡交易 ...
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应当认为原告已完成举证。被告提出不排除原告与他人串通一气骗被告钱财、也不排除原告将信用卡借给他人使用的可能，属于新主张，被告应对此承担举证 持卡人对发卡机构的还款义务均具有无因性。中国银行要求特约商户按照《特约单位受理银行卡业务协议书》、《特约单位受理中国银行信用卡业务操作规程》的规定来操作信用卡交易 ...
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应当认为原告已完成举证。被告提出不排除原告与他人串通一气骗被告钱财、也不排除原告将信用卡借给他人使用的可能，属于新主张，被告应对此承担举证 持卡人对发卡机构的还款义务均具有无因性。中国银行要求特约商户按照《特约单位受理银行卡业务协议书》、《特约单位受理中国银行信用卡业务操作规程》的规定来操作信用卡交易 ...
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应当认为原告已完成举证。被告提出不排除原告与他人串通一气骗被告钱财、也不排除原告将信用卡借给他人使用的可能，属于新主张，被告应对此承担举证 持卡人对发卡机构的还款义务均具有无因性。中国银行要求特约商户按照《特约单位受理银行卡业务协议书》、《特约单位受理中国银行信用卡业务操作规程》的规定来操作信用卡交易 ...
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份（6张）户名：贺平，卡号：4367422590090460253，由中国建设银行社旗县支行出具的银行卡客户交易查询（打印）单，看一下哪笔交易记录是你用这200万元公款购买基金 有几万元钱。问：你在不经领导同意的情况下可以私自将大额的公款借给他人使用吗？答：不可以，这是不对的。问：知道不对为什么又多次 ...
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近日，南昌市青山湖区检察院依法以诈骗等罪名向5位犯罪嫌疑人提起公诉。 广东来电称银行卡“涉黑” 2010年3月5日，家住南昌市南岗地区的市民梁某突然接到一个电话 确凿后，王翔便询问梁某是否认识一名叫李军的人，是否将身份证借给他人使用。不明就里的梁某马上回答到“没有”。 “我们最近破获一起洗黑钱的案件， ...
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其弟弟李伟说，他贷的款暂时没有用，让其帮他买点基金，先帮他办张银行卡。9、证人周XX证言证明了2007年6月份的一天，李伟用贷出的款还其 取出后，李伟未将该笔贷款交付樊XX，而是任意处置，用于归还个人欠款、购买基金和借给他人使用，主观上明显有非法占有该笔贷款的故意。被告人李伟的辩解和辩护人的辩护意见不 ...
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