追回赃款4．3万元，已由检察机关发还给被害单位西安市商业银行。西安市公安局冻结中国燕兴西北公司银行存款8．4万元(该款属于本案赃款)。上述事实，经庭审举证、 的证言及其帐务资料，证明该公司曾两次借给秦渭黑小麦公司办理银行承兑汇票保证金150万元，非法获利8．4万元；10、被告人秋风在侦查预审阶段曾多 ...
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发现其中有些是对执行措施禁限属性的规定，将要下发实施的《人民法院查封、扣押、冻结财产若干问题的规定》对此规定更加明确。准确掌握这些禁限属性规定，对于确保执行 导致冻结、扣划措施功效丧失或弱化。概括起来主要有：1、对信用证开证保证金、银行承兑汇票保证金可依法予以冻结，但不得扣划，如查明开证(票)银行履行 ...
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、委托保证担保协议，证明原告向第三人申请办理银行承兑汇票，委托被告提供担保，原告向被告支付履约保证金，保证金为担保金额的20%，担保责任终止时，被告退还 保证金专户”的资金700万元，并于2009年6月22日予以继续冻结。本院认为：原、被告签订的委托保证担保协议系双方当事人的真实意思表示，应当认定合法 ...
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设置明细帐。 第181号科目应收票据(一)本科目核算企业因销售产品等而收到的商业汇票，包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。(二)企业因销售产品等而收到承兑 ，报销数和拨补数都不再通过本科目核算。(四)本科目应设置“备用金”“存出保证金”“应收上级单位款”“应收所属单位款”“其他应收暂付款”等明细科目，并在 ...
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的市价。1111应收票据一、本科目核算企业因提供担保或其他劳务等而收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。二、企业应在收到开出、承兑的 金额，贷记“应收代偿款”或“担保赔偿准备”科目。三、本科目应按存入担保保证金单位设置明细账。四、本科目期末贷方余额，反映企业收到的被担保人存入的担保保证金。 ...
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过抵押贷款的200万元存单作质押，利用兴地公司提供的200万元保证金，骗取中国银行海州办事处银行承兑汇票400万元，被告人江城随后将贴现所得款项用于被告单位的各项 总公司向浦南信用社作书面承诺、抵押借款合同、冻结通知单、存款单及存款证明、汇票承兑协议，质押合同，银行承兑汇票、进帐单，被告人江城的供述等 ...
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通知预告船抵达日前五天再付货款2200万元。货款余额甲方开立60天期银行承兑汇票向乙方付款赎提单(利息另计)。6．信用证以CCIC检验机构出具的商检 1996年10月19日洮南公司致函广东中旅公司，同意在已付的信用证保证金中，支付给广东中旅公司手续费3200000元人民币。大连粮运总公司销售进口大豆共 ...
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销。 股份有限公司委托其他单位发行股票支付的手续费或佣金等相关费用，减去股票发行冻结期间的利息收入后的余额，从发行股票的溢价中不够抵销的，或者无 保证金、外汇买卖交易保证金等短期保证金期初数、期末数； 12.披露发行的短期债券名称、面值、发行日期、到期日、发行金额； 13.披露银行承兑汇票、融资保函、 ...
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执行标的物进行拍卖，拍卖保留价为2970万余元。竞拍人投资公司预交290万元保证金并签订拍卖成交确认书后，未支付成交款3500万元及佣金84万元造成流拍。 。从双方合作方式上看，可以预见，如果贸易公司不同意延期付款和以银行承兑汇票方式付款，建筑公司可以选择停止与贸易公司的长期采购合作关系，转向其他公司 ...
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票据业务来虚增存款。具体是由他提供500万元的保证金和500万元的存单质押给恒丰银行，对方出1000万元的承兑汇票。6月7日，他向于竹林借了1000万元 万元现金和500万元存单做质押，以海阳香寓海宾馆的名义开具了1000万元的银行承兑汇票，期限半年。到期后，拿质押存单到东城支行提款，直接将款划回了恒 ...
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