我们想北京融金银信投资担保有限公司，贷款，他让我们打一百工本费，打了，后来又说在打二百打了，但是后来又要证明要没有能力还钱，让我们打两千，我们打了一千八，结果嫌我们没工作，说钱银行不通过，我们说退钱，刚开始说两三天，后来又说半个月，我们想咨询一下是否是诈骗，是真事，希望能给予帮助...
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我做了一次笔录!我在家里一直等消息可警察那还是没消息,我笔录里有提到2家银行的录象是要警察去调取的,所以我又一次来到了派出所可派出所的民警这次根本连接待都 5万解决这件事情,但我实际只拿到了1.5万,现在我损失了3万块这样是否是诈骗?我还钱的时候做了录音,但对方并没有提到1.5万,但说到15万借条以及 ...
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我做了一次笔录!我在家里一直等消息可警察那还是没消息,我笔录里有提到2家银行的录象是要警察去调取的,所以我又一次来到了派出所可派出所的民警这次根本连接待都 5万解决这件事情,但我实际只拿到了1.5万,现在我损失了3万块这样是否是诈骗?我还钱的时候做了录音,但对方并没有提到1.5万,但说到15万借条以及 ...
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信贷秩序[4].由于认识不同，司法适用上必然产生分歧。我们认为，按照刑法理论，贷款诈骗罪属修订刑法第3章破坏社会主义市场经济秩序罪，其同类客体系社会主义市场经济秩序 行为人是否采用了诈骗的手段来取得贷款的。第三，构成本罪必须是诈骗贷款数额较大的行为。如果行为人虽然是以非法占有贷款为目的，但是诈骗银行 ...
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，无论是单位实施犯罪可能性大，还是自然人实施犯罪的可能性大，这些并不能作为决定是否设立单位犯罪的依据。只要存在单位实施犯罪的可能，且社会危害性达到应予刑罚 骗取银行信贷资金的，其他要件也不存在问题的话，应以合同诈骗罪定罪处刑。因为贷款诈骗行为，其基本上采取了虚构事实、隐瞒真相的方式，签订合同也是诈骗的 ...
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，无论是单位实施犯罪可能性大，还是自然人实施犯罪的可能性大，这些并不能作为决定是否设立单位犯罪的依据。只要存在单位实施犯罪的可能，且社会危害性达到应予刑罚 骗取银行信贷资金的，其他要件也不存在问题的话，应以合同诈骗罪定罪处刑。因为贷款诈骗行为，其基本上采取了虚构事实、隐瞒真相的方式，签订合同也是诈骗的 ...
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的证明文件，主要包括：１．各种担保书（函）、验资凭证、印鉴；２．银行存款证明、划款证明和贴现票据；３．单位经营项目、经营状况、产品市场占有率、 所有权，也可以是通过非法控制以骗用、获取其他不法利益。在贷款诈骗罪的认定中，主要围绕行为人贷款过程中是否使用了刑法第１９３条规定的诈骗手段、贷款是否按贷款用途 ...
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信贷秩序[4].由于认识不同，司法适用上必然产生分歧。我们认为，按照刑法理论，贷款诈骗罪属修订刑法第3章破坏社会主义市场经济秩序罪，其同类客体系社会主义市场经济秩序 行为人是否采用了诈骗的手段来取得贷款的。第三，构成本罪必须是诈骗贷款数额较大的行为。如果行为人虽然是以非法占有贷款为目的，但是诈骗银行 ...
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不应归入民事合同的范畴。 四、生效的刑事判决认定金甲向被告投保时已具有诈骗目的，以非法占有银行贷款为目的而投保，因此在金甲投保时已经确定贷款风险 进行严格审查。商业银行贷款，应当实行审贷分离、分级审批的制度。由此而来可见银行对借款人的资信调查是承担风险的实质性审查，根据调查结论行使是否与借款申请人签定 ...
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责任，但是，对银行贷款以外的其他类型借款，如果行为人以欺骗手段骗取借款，仍需衡量审查案件事实以确定行为人是否具有非法占有之目的。现实问题是，以非法占有 其财产权侵犯的程度而言，恶意的自主占有完全可以达到上述要求。 具体到借贷型诈骗案件，有的犯罪嫌疑人按照老百姓最最通俗的语言讲，在借贷之前就已不安好心。 ...
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