是持卡人申领信用卡时弄虚作假，伪造身份证，私刻公章，伪造保函证明等，骗取发卡行的信任，从而领取并持有信用卡，之后进行恶意透支。 三合法持卡人与他人合伙异地恶意 还可以建立持卡人信用档案，尤其对透支频繁、收入水平较低、职业不稳定且还款能力差的持卡人进行跟踪监督，一旦发现其信用状况恶化，立即采取相应措施以 ...
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将联合公司向银行抵押借款一事以及出卖土地和房屋还款一事告知 汽贸公司、汽修厂，但这并不能证明上述事实不存在。上述事实已经一审法 院和最高人民法院 要求单独或者合计持有公司1%以上股份。后者要求 数量达到最低要求，一方面是为了防止恶意诉讼，另一方面也是为了防止股 份有限公司对其作被告的案件过多而无法应付 ...
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，应当根据具体情况分析判断。借卡人使用持卡人的信用卡进行透支，超过规定期限没有还款，银行会向持卡人催收，主要是通过电话催收、上门催收以及挂号信等方式。通过 由民事法律规范调整其转借信用卡的行为。如有证据证明，持卡人明知借卡人是为了达到恶意透支的目的，或双方恶意串通透支，则应当追究借卡人和持卡人双方的 ...
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有直观的、统一的衡量尺度，便于操作，另一方面也使行为人内在的主观恶意获得可靠的、不容置疑的证明。这一规定，对于防止大多数善意透支者不致受到错误的刑事追究具有 消费取现、大量挥霍或卷款潜逃，其透支的数额甚至特别巨大，明显超出其还款能力，非法占有和诈骗钱财的目的、故意十分明显。如果对于这种透支行为，也要求 ...
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纠纷，泰州某法院在审理中裁定查封余某在A公司36%的股份，并判决两被告履行还款义务。判决后，张某在向法院申请强制执行过程中，案外人蒋某向法院提出执行 加入，当然，从仲裁合意性的角度看，仲裁庭只有在有一定的证据证明案件标的可能涉及第三人或当事人存在恶意仲裁情形时，才可依职权加入。 3.探索建立第三人取消 ...
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因为既无以次数催要作标准的客观根据，又无视银行法规具体时限之规定，是脱离贷还款业务过程的妄谈，亦有扩大刑事打击面之嫌。 3、数额较大。根据 然后携带款物潜逃，致使银行无法追回透支款的，应构成恶意透支。 4、持卡人在申领信用卡时就弄虚作假，伪造保函、证明、身份证等骗取银行的信任后办理了信用卡，然后进行 ...
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公司(以下简称五矿公司)、新疆粮油食品土产医药保健品进出口公司向新疆中行出具了不可撤销还款担保书，纺织品公司承诺担保金额为400万元，五矿公司、新疆粮油食品土产医药保健品 在债权人欺骗的情况下签章的，不应再承担保证责任的主张，因缺乏证据证明，不能成立，本院不予支持。综上，原审判决认定事实清楚，判处得当 ...
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即有加害行为； ②有过错。包括故意或者过失：金融机构与委托单位恶意串通或明知内容虚假，故意出具虚假资金证明；金融机构由于过失，使得虚假的材料得以通过。 ③相关当事人使用 关系，兴长公司应是基于对金汇源公司的信赖签订还款协议的，而非基于对宝安支行出具的资金证明的信赖。因此，兴长公司关于宝安支行应当对金汇 ...
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其表哥债务。女方父母想要行使债全人权力，让男方还款。若向法院提起诉讼，怎样的证据才能证明男方是有很高收入而非向他家人所说那样无收入无力偿还。女方手上目前有男方跑 证明男方收入的证据吗？男方多次向女方讨要这些结款单，想拿了结款单跑路，恶意欠债不还。请问女方父母要如如何才能维护自己的合法权益，将欠款要回。...
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，原则上，担保决议因效力瑕疵被撤销溯及公司对外的担保行为，但债权人可以举证证明自己已对公司章程和决议进行形式审查但仍未能发现决议瑕疵的事由。如此，则 财产安全及其股东利益，但同时也注意保护善意债权人的利益，但反对无原则的保护存在恶意或者有过错（未尽到最低限度的审查义务的）债权人。善恶意以及过错的判断 ...
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