主要体现在银行业对客户提取现金的支付能力不足。目前国有商业银行的流动性风险虽未显现，但潜在的支付困难因素日益增多，当前主要集中在中小银行金融机构上，一些 ，形成分工协作、功能互补的中央银行大监管体系。加强对银行金融机构的企业法人监管和本外币业务的统一监管。尽快健全非现场监控和预警系统，逐步实现银行金融 ...
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各银监局：根据《中国银行业监督管理委员会办公厅关于清理规范统计报表的通知》(银监办通[2003]94号)的要求，现就有关事项通知如下： 一、银监会非银都 集团财务公司、金融租赁公司，并于2004年1月开始执行。非银行金融机构在填报过程中遇到问题，应及时向银监会非银部及各银监局反映。各银监局要及时汇总 ...
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首期保费或者趸交保费从非本单位账户支付或者从境外银行账户支付。(十四)通过第三人支付自然人保险费，而不能合理解释第三人与投保人、被保险人 予以处罚；区别不同情形，建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取下列措施：(一)责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。 ...
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经济生活的许多层面。 3.再引申一些看，金融犯罪不仅造成了金融机构和相关经济主体的物质财富上的损失，而且会引发非物质性的危害后果，如市场准入方面的混乱、 案件中，行为人实际上是将自己的投机风险转嫁给银行。再次，灾难性或危险性。在银行业中，这类犯罪的涉案金额主要与行为人的想象力有关。一旦造成损失，其数额 ...
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事项通知如下：一、开放的具体时间我国将于2003年12月1日向外资金融机构开放非外商投资企业人民币业务；在济南、福州、成都、重庆四城市向外资金融机构 监会规定的其他审慎性条件。 三、申请经营人民币业务的程序由于新颁布的《金融许可证管理办法》取消了有关变更事项需更换许可证的规定，因此，对《中华人民共和国 ...
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计划”及不良资产处置计划，经董事会通过后报银监会或当地银监局备案。各机构应首先根据财政部规定的呆账准备金计提范围的资产按最低提取比例(1％)和资产分类后损失 第七章资产分类的监督与管理第四十五条银监会通过现场检查和非现场监控方式对非银行金融机构资产质量进行监控。第四十六条银监会在检查非银行金融机构资产 ...
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组织地推动企业实施违规违法破产逃废债务。还有少数地方政府利用行政权力，对金融机构的行动加以限制。河南一个地区政府专门制定了以下政策：凡是债权人要起诉 不良资产分别占GDP和全部财政税收的21%和200%，上述比例已大大超过国际银行业的警戒线。大量逾期不能偿还的企业债务使银行信誉等级下降，而银行信贷资金 ...
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及时调整预征率。四、从事实物黄金交易业务的金融机构，应按照现行政策规定，分别核算货物或应税劳务和非应税劳务的销售额，不分别核算或者不能准确 178号各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局：近接部分金融机构来文，反映其经中国人民银行、中国银行业监督管理委员会批准，在所属分理处、储蓄所等营业场所内开展 ...
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方面表现为行为人未经国家有关部 门批准，擅自设立金融机构的行为。根据《中国人民银行法》等相 关法律的规定，银行业机构的设立必须由中国人民银行批准。未经 中国 也就是本案被告辩护人的辩护主张。另一 种观点认为，金融机构的实际成立应当视为擅自设立金融机构罪的 既遂要件，而非成立要件。因为刑法并未规定以金融 ...
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人员应根据国家产业政策变化、宏观经济运行情况。非银行金融机构行业经营状况，以及对非银行金融机构的现场和非现场监管所掌握的信息，及时、准确地对非银行金融 现场检查中发现的风险采用下发《现场检查(稽核)意见书》的方式进行提示。对于在非现场监管中发现的风险，根据风险严重程度采取不同的提示方式：对于刚出现苗头 ...
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