此文转发给其辖内的外资银行。请遵照执行。附件一通过金融机构进行国际收支统计申报的业务操作规程一、基本规定１．国际收支统计申报单（以下简称申报单）分类５种： 表示金融机构性质（中资、外资、合资、合作、非银行金融机构）：ａ．０表示外汇指定银行及政策性银行ｂ．１表示外资银行；ｃ．３表示合资银行；ｄ．５表示 ...
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水单或收帐通知。第十一条对于等值５万美元以上非“结汇信得过企业”的经常项目外汇收入，如收汇单位不能向银行或外汇局提供相应凭证，银行不得办理结汇，须原币 及《结汇、售汇及付汇管理规定》进行处罚。关联法规：国务院行政法规（1）条国务院部委规章（1）条第十九条经营外汇业务的非银行金融机构为境内机构办理结汇 ...
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第一条为了加强境外金融机构的管理，保障金融事业的健康发展，制定本办法。第二条中国境内银行、非银行金融机构(以下统称境内金融机构)，非金融性公司、企业 投资单位持中国人民银行批准文件，依照有关规定到国家外汇管理局办理外汇汇出手续。第十条境内金融机构申请在境外设立代表机构，应当提交下列文件：(一)申请单位 ...
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会议上印发了四份文件，即《金融机构反洗钱规定》、《金融机构支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇支付交易报告管理办法》和《加强反洗钱工作的 前已述及，银行有报告大额、可疑资金交易的义务，同样非银行金融机构也有此项义务。笔者认为，我国应当规定上述单位均有报告大额资金交易的义务。 3． 接受大额 ...
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的会议上印发了四份文件，即《金融机构反洗钱规定》、《金融机构支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇支付交易报告管理办法》和《加强反洗钱工作的 前已述及，银行有报告大额、可疑资金交易的义务，同样非银行金融机构也有此项义务。笔者认为，我国应当规定上述单位均有报告大额资金交易的义务。3.接受大额、 ...
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的会议上印发了四份文件，即《金融机构反洗钱规定》、《金融机构支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇支付交易报告管理办法》和《加强反洗钱工作的 前已述及，银行有报告大额、可疑资金交易的义务，同样非银行金融机构也有此项义务。笔者认为，我国应当规定上述单位均有报告大额资金交易的义务。3.接受大额、 ...
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管理局国际收支申报核查证〉管理规定》(以下简称《规程》和《规定》)。根据《国际收支申报办法》规定的保密性原则，本《规程》规定：国际收支统计申报 七条 对各金融机构(包括银行和非银行金融机构)的处罚种类： (一)警告； (二)罚款； (三)通报批评； (四)停止该项违反国际收支统计申报的外汇业务。第十八 ...
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户的开立、关闭手续并监督收付。第四条 本规定下列用语的含义：“开户金融机构”是指经批准经营外汇业务的银行和非银行金融机构。“外汇帐户”是指境内机构、 人员开立外汇帐户，擅自超过外汇局核定内容办理帐户收付或者违反其他外汇帐户管理规定，由外汇局责令改正，通报批评，并处10万元以上30万元以下的罚款。第五章 ...
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规定》取代。注④由《金融机构外汇买卖业务管理规定》取代。 十三、外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款外汇信用卡的发行：是指参加信用卡国际组织 境内设立的外资银行、中外合资银行或外资、中外合资非银行金融机构。二、离岸业务有关管理办法，国家外汇管理局将另行制定。 国家外汇管理局1996年5月16日 ...
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户的开立、关闭手续并监督收付。第四条本规定下列用语的含义：“开户金融机构”是指经批准经营外汇业务的银行和非银行金融机构。“外汇帐户”是指境内机构、 人员开立外汇帐户，擅自超过外汇局核定内容办理帐户收付或者违反其他外汇帐户管理规定，由外汇局责令改正，通报批评，并处１０万元以上３０万元以下的罚款。第五章 ...
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