改之以间接模式，行贿人、受贿人各自开设关联公司进行操作，会计账目同步做平，不露痕迹。 （五）犯罪行为具有关联性、相关性。行贿人为达到目的，在一个行业 的良好效果。纪检监察部门要认真落实《中央党政纪处分条例》，对因商业贿赂犯罪被判处刑罚的人员，凡是按照相关规定能够开除党籍、开除公职的就给予“双开”，从而 ...
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，对被告人姜涛依法予以惩处。被告人姜涛对公诉机关起诉书中指控其所犯国有企业人员滥用职权罪的犯罪事实及定性均无异议并表示认罪服法。辩护人胡凤云、马占源的辩护意见 停职后我厂纪委去中行时才见到的质押合同。8、证人王玉俊（北京日用化学二厂会计）的证言，证实我们厂的存单做质押正常手续是：姜涛跟我说一声，具体由 ...
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内蒙工商银行宿舍2号楼1—单元17号，系中国工商银行内蒙古自治区分行营业部第二分理处会计。因本案于1999年8月14日被内蒙古自治区公安厅刑事拘留，同年9月2 没有直接与内蒙工商银行签订合同进行诈骗，陶特的行为不构成犯罪；指控被告人包志成犯企业工作人员滥用职权罪证据不足；指控被告人乌相群犯企业工作人员 ...
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规定，结合我市实际，制定本条例。第二条本条例适用于本市行政区域内的预防职务犯罪工作。本市行政区域内的国家机关、人民团体和国有企业、事业单位（以下统称预防单位） 职务犯罪工作。加强对重要岗位人员的管理和监督，因职务犯罪受过刑事处罚的人，五年内不得担任法定代表人、财务主管、财务总监和会计等重要职务。第十九 ...
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的行业和领域建立内控预防体系；(二)针对重大事项开展专项预防；(三)利用职务犯罪典型案例开展警示教育；(四)利用先进信息技术和社会资源开展网络预防；(五)其他可以 犯罪工作。加强对重要岗位人员的管理和监督，因职务犯罪受过刑事处罚的人，五年内不得担任法定代表人、财务主管、财务总监和会计等重要职务。第十九 ...
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条各级人民政府及其职能部门应当完善行政管理体制，依法规范行政行为，遏制和预防职务犯罪。(一)严格执行行政许可法律制度，改革行政审批制度，公开审批程序，对行政 违反法律、法规规定，任用或者聘用因职务犯罪受过刑事处罚的人员担任机关领导职务、法定代表人、财务主管、财务总监和会计。第十六条国有企业和经营性事业 ...
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(九)(草案)也未作出调整。笔者认为,尽管贪污罪与受贿罪都属于贪污贿赂类犯罪,都侵犯了国家工作人员职务的廉洁性,但两罪存在很大差异,应对受贿罪设立更为严格的 犯罪黑数比例很高；而贪污罪则不一样,其往往存在较多的直接和间接证据,特别是随着会计等财务制度的健全,贪污行为的实施愈加困难,即使发生贪污行为,其 ...
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且更多时需要依赖口供，若无其他证据验证，难以定案。因此，贿赂犯罪的证明难度高于贪污犯罪。在会计、审计等预防制度健全的情况下，追诉的便利性使得贪污犯罪 的证明责任。（2）确立腐败案件的特殊侦查制度。腐败案件的犯罪嫌疑人多是掌握一定权力的国家工作人员，有利用职权干扰侦查或逃离国外的便利条件，立法应规定腐败 ...
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的社会关系的行为。（6）有学者认为，所谓经济犯罪，是指国家工作人员、集体经济组织工作人员以及其他从事公务的人员，利用职务之便，非法侵占、接受公私财物， 程度，很多人甚至具有丰富的经济、财税、贸易、会计或者法律方面的专门知识，具有长期从事经济活动的经验，在犯罪手段上，一般不直接使用暴力、不明火执仗、不 ...
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院逮捕质量管理与控制的隐患，对审查逮捕办案质量形成潜在的风险。 (四)职务犯罪案件审查逮捕阶段律师介入程序缺乏规范 虽然高检院《规定》中要求上级检察院办理审查 办理职务犯罪逮捕案件的办案组，并选派既精通刑事法律又通晓民商法律，具有会计、金融、财务等专业背景，且办案实践经验和社会经验丰富的人员充实其中， ...
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