担保有限公司提供连带责任保证，在国家开发银行重庆分行贷款320万元。为此，三峡公司与邹先锋签订了反担保合同、保证反担保合同，以位于开县开州大道 携带的挎包中查获的中国建设银行卡号为4367455021921387的银行卡系其使用的透支卡。 2、证人刘登权（建设银行开县支行个人金融部副经理）证言，证实邹 ...
//www.110.com/panli/panli_184164.html -了解详情
潘的钱，帮退钱时也就退给了潘运生，姓潘的给了个人费用大约2000元。公司参加招标的标书交给了姓潘的拿到外面去做，按规定应由公司做。 大市场附近的中国银行开设过帐户。 （四）书证 1、中国农业银行查询活期存折明细及银行卡客户交易查询凭证，证实温长生于2008年5月26日取款9万元。 2、储蓄存款存折交易 ...
//www.110.com/panli/panli_169106.html -了解详情
剩下的货的作用。验收单是因为他们合作时间久了，双方信任才这么做的。刘芳交通银行卡中沈阳昂立公司汇入的15.4万元货款转入了姚建斌的奥华扬帆公司，加上91 计算机和直接客户业务，牛伟负责打印机的销售。当时公司就3个人，任振军不管业务经营的事，他们使用任的执照。公司的出纳员是其女朋友陈彬，会计是外聘兼职的 ...
//www.110.com/panli/panli_123892.html -了解详情
吉海一起经销药品；2005年6月14日她从刘吉海的账户上向宋超的银行卡转账25000元。 （5）宋超销售账本（部分）证明,2006年2月27日至5月 件“锁阳固精丸”，但从未委托任何单位和个人生产“锁阳固精丸”，其公司印章也从未交给甘肃医药集团驻咸阳采供站使用，甘肃医药集团驻咸阳采供站使用的“张家口市 ...
//www.110.com/panli/panli_106370.html -了解详情
犯罪嫌疑人账户及受害人账户异地取款的资料，分析犯罪嫌疑人的活动轨迹。针对犯罪嫌疑人使用银行卡交易的情况，可以先打入一些现金用作诱饵，对自动柜员网点进行伏击守候， 内，然后盗走资金。 2．构成敲诈勒索罪 下面的例子就比较特殊： 你好，移动通信公司现在将对您的手机进行线路检测，请您暂时关闭手机3个小时。因 ...
//www.110.com/ziliao/article-143923.html -了解详情
之一的人上当受骗，也能给犯罪分子带来巨额“利润”。短信诈骗犯罪嫌疑人张某一个人就骗取汇款598笔，涉案金额170余万元。但是我们不能说发送短信本身就 接到报案后，难以找到突破口。 2、取证难 犯罪嫌疑人一旦诈骗成功，就将使用的手机卡、银行卡丢弃、销毁，即使案件侦破，由于缺乏足够的证据，法律上也难以认定 ...
//bbs.110.com/thread-2986-1-1.html -了解详情
贷款，所以，当双汇、和小帅才将应付的货款汇入陈建的银行卡上之后，陈建用回收的货款偿还个人的借款、抽回用自己的贷款所垫付的资金完全在情理之中。 一份仍未退回。现再次声明：珠城信通实业总公司洗涤用品批发公司委托的验资报告作废，不能作为任何证据使用。 珠城市东市区审计事务所 1999年7月7日 一个偌大的 ...
//www.110.com/ziliao/article-32512.html -了解详情
××和丁海平他们谈使用信用证融资的事情。另证实 2005年6月1日，吴××通过银行卡转给自己50万元。 4、证人白莉红证言证实，吴××在中机电公司没有做成一笔业务 的民营企业家。请法庭作一个实验，在街头调查一百个成年人（没有精神病）看有没有一个人相信。另外，姚树立曾经委托丁海平、秦新、魏其恒、徐宁海等 ...
//www.110.com/ziliao/article-27335.html -了解详情
过错。但是，银行显然忽视了另一个条件，即该银行卡必须是真实有效的。如前所述，本案中在异地取款的，是使用伪造卡的冒领人，而不是金某本人。 案件，其他人民法院依法进行了审理并判令银行承担赔偿责任：在上海市第七建筑工程公司诉交通银行海南分行存款被冒领损害赔偿纠纷案中，海南省海口市新华区人民法院判决银行应对 ...
//www.110.com/ziliao/article-17603.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务