资产系非法获得为由，直接对该资产进行没收，然后根据有关国际公约或本国国内法的规定，将没收的资产归还给来源国或原合法所有人。 在这种追回体系下，如果能够明确 的合法来源；接受贿赂；利用信托和公司及其他离岸机构持有资产；违反国内规定在国外持有银行账户。当腐败公职人员不能很好地解释资产来源时，将面临败诉的 ...
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自成立以后一直盈利。某年，该公司（以下简称母公司）利用一家国有商业银行的巨额贷款成立一家子公司，将母公司的核心生产技术转让于子公司，母公司仅仅为其成立的 ，而A公司多获得利润8000万元。C公司由于到期无法偿还银行的贷款，按照法律的规定在资不抵债的情形下应向人民法院申请破产程序，当C公司进入破产程序时 ...
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、制度化。要充分认识加强融资性担保行业统计工作的重要性，切实加强对统计工作的领导。要根据国家有关法律法规的规定，按照统一规范、准确及时、科学严谨、实事求是的 随时变现的证券投资，三个月内到期的委托贷款和委托投资，其他三个月内到期的可变现资产（扣除其中的不良资产）。36. 流动性负债，统计口径包括：三个 ...
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强制有关当事人主动申报特定信息或者被动提供特定信息。典型的信息申报请求包括纳税申报、社会保障补助申请、财政贷款申请、就业申请表填报等，这些信息请求直接或者间接地 》、《审计法》、《社会保险费征缴监督检查办法》、《控制对企业进行经济检查的规定》、《民用航空行政检查工作规则》、《财政检查工作办法》、《电力 ...
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强制有关当事人主动申报特定信息或者被动提供特定信息。典型的信息申报请求包括纳税申报、社会保障补助申请、财政贷款申请、就业申请表填报等，这些信息请求直接或者间接地 》、《审计法》、《社会保险费征缴监督检查办法》、《控制对企业进行经济检查的规定》、《民用航空行政检查工作规则》、《财政检查工作办法》、《电力 ...
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给你们，请结合各地实际认真贯彻执行。请将此文转发至辖内银监分局、各商业银行和农村合作银行。组建过程中遇到问题，要及时向银监会报告。 二００七年一月 控制策略及控制目标、不良贷款控制指标、资本充足率达标及资本补充计划、呆账准备提取方案等）、风险处置预案。（三）筹建工作方案。内容包括筹建工作的组织，拟设立 ...
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1.按照《破产法》、《民事诉讼法》的规定，具备破产条件的企业，可依法申请破产。但借用外国政府、国际组织、世界银行贷款或转贷款，偿还责任尚未落实的 国有资本注入，待资产抵债后进行产权制度改革。 (十六)企业整体改制过程中不良资产的核销工作，由同级国有资产管理部门按照缩短审核时间要求，加快企业改革进度。对 ...
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十二月二十二日北京市金融机构财务监管暂行办法第一章总则第一条为规范本市地方商业银行及非银行金融机构的财务行为，促进各类金融企业公平竞争，加强财务监管，建立集中统一 监管工作；负责根据国家有关法律、法规制定本市金融机构财务监管的规定；负责对区县财政部门的监管工作进行指导。第七条区、县财政部门负责本地区内 ...
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各项不良债权、不良投资，要建立账销案存管理制度，组织力量和建立相关机构积极清理和追索；对同意核销的各项实物资产损失，应当组织力量积极处置、回收残值 司法机关处理。第十三章附则第八十七条企业应当按照《会计档案管理办法》的规定，妥善保管清产核资工作档案。清产核资各种工作底稿、各项证明材料原件等会计基础材料 ...
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是指资金只在中国境外流动来逃避监管。通过离岸公司与国际上其他任何公司进行商业往来,其资金只要不需要进出中国境内,就不会产生中国外汇管制问题。反之，一旦离岸 的暂行规定》第十一条关于外国企业代表处应当只接受劳动派遣机构的职员来确定劳动关系的规定做了变通，即允许了直接招用劳动者，并将其界定为雇佣关系。 [ ...
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