，根据最高人民检察院、公安部2001年4月18日颁布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第七条规定：隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：（一）隐匿、销毁的会计资料涉及金额在五十万元以上的；而本案被销毁的 ...
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。足球裁判在收取劳务费之外收黑钱，此问题不是孤立的，它影响到社会的经济生活乃至政治生活的方方面面，法律如果不能追究他们的责任实在是法律的悲哀。尽管 163条的规定，以公司、企业人员受贿罪依法批捕、提起公诉；对于国家工作人员涉嫌贿赂犯罪的案件，应当依法立案侦查、提起公诉，追究刑事责任；对于其他相关的犯罪 ...
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政策并无本质的区别。 五、对于我国引入沉默权制度的思考 笔者认为，随着我国社会经济的发展和法制进步，沉默权在我国必将变为现实。但对于沉默权制度的引入将 这一基本含义。 6、制定沉默权的例外规定。 如规定沉默权不能适用于涉嫌职务犯罪的国家公务人员。廉洁奉公是官员的法定义务和道义责任，他必须向社会公众公开 ...
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生于蚌埠市，汉族，大专文化，会计师，原系蚌埠压缩机总厂财务处主管会计。上列三被告人因涉嫌犯贪污罪于2002年3月14曰被刑事拘留，同年3月28曰被逮捕。二、 处罚。被告人张建华具有自首情节，并能积极退赃，依法予以减轻处罚。为打击经济犯罪，保护国有资产不受侵犯，对被告人赵卫滨依据《中华人民共和国刑法》第 ...
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和潜逃时携带的资金额{2}。2001年《座谈会纪要》中指出：在具体认定金融诈骗犯罪的数额时，应当以行为人实际骗取的数额计算。对于行为人为实施金融诈骗活动而 日最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》中第十四的规定，即以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： ...
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侦查的方式将行为人的犯意现实化，其适用的必要性定然会遭受质疑。此外，侦查部门受经济利益驱动，如收缴毒资后可从中获取奖励，就会四处发动特情，寻觅犯罪线索， 条件不明确，特情逆用程序不规范。逆用特情是指因涉嫌毒品犯罪，但由于其掌握他人参与毒品犯罪的情况，经侦查机关领导批准，准许其参与其他毒品犯罪案件侦查的 ...
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渎职侵权犯罪的行政执法人员2件2人，反贪污贿赂局查办构成经济犯罪的行政执法人员5件5人，共7件7人，其中2001年2件2人，2002年1 职务犯罪案件，工商机关在工作中发现或者收到群众举报工商行政管理人员涉嫌贪污受贿、渎职等职务犯罪线索，应当依照有关规定及时移送检察机关，检察机关应当依法及时审查办理。 ...
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犯罪本是多种多样，而且洗钱行为呈现为一种不断发展的态势，妨碍对一些重大经济犯罪或财产犯罪活动的追查和惩治，妨碍对国家和公民合法权益的保护。从全面、积极、 财产来源不明罪规定了举证责任倒置概念。根据本款规定，被告人如果不能就自己涉嫌与犯罪有关的财产，证明其合法来源，则有可能被判有罪。也就是说，我国例外 ...
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5日出生于河南省唐河县，汉族，初中文化，农民。2009年10月29日因涉嫌寻衅滋事犯罪到唐河县公安局滨河派出所投案，同日被取保候审。唐河县人民检察院以唐检刑诉 罪名成立，本院予以支持。被告人李金东认罪态度较好，已主动赔偿被害人的经济损失，得到被害人的谅解，减轻了社会危害性，可以酌定从轻处罚；其在案发后 ...
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,倒卖文物罪的对象不限于珍贵文物,盗掘古文化遗址、古墓葬是单一的行为。在涉嫌文物犯罪中,被委派作鉴定的专家应来自与文物行政部门无隶属关系的高等院校或研究机构。 2条规定,档案是指过去和现在的国家机构、社会组织以及个人从事政治、军事、经济、科学、技术、文化、宗教等活动直接形成的对国家和社会有保存价值的 ...
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