因涉嫌贪污犯罪于2009年6月23日被新安县公安局刑事拘留，因涉嫌贪污、挪用公款犯罪于2009年7月1日被新安县公安局逮捕。现押于嵩县看守所。辩护人高豫平 指挥长，宋志堂负责办公室工作，杨小青负责协调地方关系，陈浩是财务负责人，崔群平是财务出纳。从2006年到2009年底经崔群平和陈浩交给我过大额现金 ...
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并经庭审质证，可以采信。本院认为：百满公司原法定代表人董静通过虚报注册资本的犯罪手段非法设立百满公司，并通过隐瞒虚报注册资本及公司债务事实的合同诈骗手段诱骗段连 ，另有工程部经理康魁良、土建工程师李皓、杨继忠、电气工程师丁仁和、财务负责人王珊珊、百满公司总经理宋石林等人的签名，且该书面证明的内容与形成 ...
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元以上1万元以下的罚款；情节严重的，处1万元以上5万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第九十二条银行和其他金融机构未依照税收征管法的规定 人是法人或者其他组织的，应当由法人的法定代表人、其他组织的主要负责人或者该法人、组织的财务负责人、负责收件的人签收。受送达人有代理人的，可以送交其代理人 ...
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货款。7．证人徐×、宫××证言证实，其二人分别是山东鲁花集团商贸有限公司郑州分公司的财务人员和业务员，其公司业务员上缴货款有两种方式：一种是客户直接把货款打到 意见与清栋粮油商行财务负责人宋××称不欠朱晓明货款的证言相矛盾，故对该辩解、辩护理由不予采纳。根据被告人朱晓明的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对 ...
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研究生，2004年1月份至2006年10月份，任鹤壁煤电股份有限公司副总会计师（财务负责人）；2006年10月至2007年12月，任鹤壁煤电股份有限公司副总 到案后，主动供述了检察机关尚未掌握的其收受郭铭宇200000元人民币的犯罪事实，并检举揭发了鹤壁煤业集团有限责任公司副总工程师张爽涉嫌受贿的犯罪 ...
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的。 5、被告人潘家琪不是移土培肥工程的资金管理者，他是技术负责人，不是财务负责人，因此，被告人潘家琪没有利用职务之便直接给该工程付款，也没有 给被告人潘家琪人民币5000元和人民币10000元属实，但被告人潘家琪主观上不存在犯罪故意，其行为不构成受贿罪。 7、公诉机关指控被告人潘家琪收受向传翠一块 ...
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行贿7万元，向西安市体彩中心主任樊宏行贿9.4万元。向省体彩中心财务负责人谢有才行贿1.2万元。向省体彩中心主任贾安庆行贿13万元。 处扣押杨永明存放的奇瑞风云轿车一辆(发动机号为ISJA11B13D097578)。(二)行贿的犯罪事实:2000年9月至2004年3月，被告人杨永明为个人承销陕西省部分 ...
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第十五条市国资委按照规定委派国有产权代表、董事、监事，根据企业实际情况派出财务负责人。第十六条监管企业应建立重大事项管理制度，明确决策者和相关责任人的 ，造成企业国有资产损失的，应负赔偿责任，并对其依法给予纪律处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第二十条对企业国有资产损失负有责任受到撤职以上纪律处分的 ...
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或免于采取禁入措施情形的规定。2．B类（1）《刑法》关于证券犯罪的规定（2006年6月29日最新修订， 同日起实施）掌握虚假出资罪的 年12月15日发布）熟悉证券营业部关键岗位人员定期轮岗制度；掌握证券营业部负责人和财务负责人离任审计的主要内容；熟悉证券营业部关键岗位的双人负责制度；熟悉证券营业部的 ...
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第十五条市国资委按照规定委派国有产权代表、董事、监事，根据企业实际情况派出财务负责人。第十六条监管企业应建立重大事项管理制度，明确决策者和相关责任人的 ，造成企业国有资产损失的，应负赔偿责任，并对其依法给予纪律处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第二十条对企业国有资产损失负有责任受到撤职以上纪律处分的 ...
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