满足了我国加入FATF的基本条件。 三、竞合抑或全异关系：性质和构成要件之分析 关于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得利益罪的性质，在我国《刑法修正案（六） ，中国人民公安大学出版社2006年版，第121页。 ⒀参见赵秉志主编：《中国刑法案例与学理研究（分则篇二，上）》，法律出版社2001年版，第217页。 ...
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546. [ 8 ] 康均心,林亚刚. 国际反洗钱犯罪与我国的刑事立法[J ] . 中国法学,1997 , (5) . [ 9 ] 赵秉志. 中国刑法案例与学理研究分则篇二[M] . 法律出版社,2000. 224. 作者单位：湖南师范大学法学院；湖南师范大学法学院 文章来源：《河北法学》2007年 ...
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名人。如东方锅炉欺诈发行上市案，即是发行公司高层管理人员勾结政府官员贪污巨额违规发行款的典型案例。在股权分割条件下，政府出很少的钱就可以长期控制大量上市 仍面临着很大困难，但我们应当有信心和耐心，从探究其新的特点入手，分析原因对症下药，从而制定出新的对策。严厉打击并加大其违法成本和代价，给予不法分子以 ...
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谈记者，目前社会上已开始出现一种“网络反反腐”苗头。湖南省就曾出现两起典型案例：一是娄底市商务局原党组成员因腐败被查处后，通过网络到处“喊冤”并反诬办案 首席策略官陈默、社会心理学博士陈阳等人分析说，网络群体极化现象的“导火索”往往是同情弱势群体、仇富仇官和憎恶贪污腐败的混合心理。正确地看待和思考这些 ...
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能低估的。制度性的行政指导对于法治的破坏，不仅在于其所产生的密室交易、贪污腐败、歧视等现象，难以根治；更在于其导致了法治虚无主义，具有结构现代宪政结构 [3] 季卫东：《日本经济失败的教训是什么？───泡沫破灭前后的制度条件的分析》，上海法律与经济研究所学术讨论会上的报告。 [4] 罗豪才主编：《现 ...
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部门、管辖12种走私犯罪案件和2种毒品犯罪案件的海关缉私部门、管辖12种贪污贿赂犯罪案件的检察机关反贪部门以与各自管辖的上游犯罪案件相关的洗钱犯罪案件 大陆通过可疑交易报告侦破洗钱犯罪的案例尚不多见。原因在于：一是，负责接收可疑交易报告的中国人民银行下属的中国反洗钱监测分析中心从2003年才开始运作， ...
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职务犯罪的案例来看，当前我国职务犯罪一个重要原因是在权、钱、情这三个环节的管理上存在漏洞，总体来讲主要有两个特点：（一）位高权重，贪污受贿位高权重， 堕落，沦为人民的罪人。近日，南京市检察院对一批缉拿归案的职务犯罪嫌疑人进行了罪情分析，发现都有一个共同的特点贪色循情。调查发现，这些人为了满足女人的欢心 ...
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形势的基本判断，不符合群众对腐败严重程度的亲身感受。在此背景下，认真分析渎职侵权检察工作面临的问题和解决的对策，就具有十分的必要性和现实意义了。 充分发挥检察机关侦查监督、审判监督、执行监督、民事行政监督、犯罪预防监督、反贪污贿赂等部门的职能作用，调动系统的整体优势，对国家机关工作人员犯罪中涉及的渎职 ...
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刑事裁判文书的制作现状却并不乐观，甚至令人担忧。过于格式化的罗列事实，对证据分析认证充分性的欠缺，以及说理的过于简单化等“传统问题”，越来越难以满足法制现代化发展 ”现象：即一审法院“抄”预审卷，二审法院“抄”一审卷。曾经有过这样一个案例：被告人是某偏远山区的农民，其在预审阶段提供的家庭住址在审判阶段 ...
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。腐败现象涉及公职人员出于私人目的而滥用公共权力和公共资源的各种行为，如贪污、索贿受贿、弄权勒索、任人唯亲、结党营私、挥霍浪费公共财产等。通俗地讲， 连国家的根本大法──宪法的权威都很成问题，违宪现象时有发生，却从未有过违宪审判的案例；在司法方面，有法不依、执法不严、违法不纠、司法不公的现象普遍存在； ...
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