的权利须以会员资格的取得为标准，而会员资格是在消费者与经营者之间直接产生的，不需要媒介机构如银行、证券机构等，会员资格的形成通常也需考虑消费者的民事 在于，面对如此庞大的消费者群，而我国司法资源却有限的情况下，消费者权益纠纷案例全交由法院处理不仅消耗了司法的有限资源，而且增加了消费者解决权益纠纷案件的 ...
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％5％之间，每年最低的洗钱数额大约在5900亿美元左右，甚至还有详细的分析认为全球每分钟就有32115美元的脏钱通过全球金融系统进行清洗。(22)正是这些 领导下所从事的违规行为所致。其违规行为涉及该行给予某些特别客户优惠待遇，而这些客户与该行前管理层的某些高层管理人员有私人关系。美国财政部货币控制署 ...
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％5％之间，每年最低的洗钱数额大约在5900亿美元左右，甚至还有详细的分析认为全球每分钟就有32115美元的脏钱通过全球金融系统进行清洗。(22)正是这些 领导下所从事的违规行为所致。其违规行为涉及该行给予某些特别客户优惠待遇，而这些客户与该行前管理层的某些高层管理人员有私人关系。美国财政部货币控制署 ...
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出现技术故障的情况下，进行取款、转账等操作程序，非法占有银行资金的行为。最为典型的案例莫过于2007年发生在广州的许霆案。这种行为中行为人打破 信用卡诈骗的客观表现 信用卡诈骗行为具体表现各异，笔者根据对现有信用卡诈骗案件类型的分析，将信用卡诈骗行为从广义上分为诱导阶段、准备阶段和实施阶段，每个阶段 ...
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受让人等非债权人清偿的案例时有发生，特别是近年来，不法分子窃取银行卡冒领他人存款，甚至伪造银行卡盗刷他人存款后携款潜逃，由此引起的存款人与金融机构之间的存款 原因：一是人为原因，如银行工作人员出于疏忽未能识别；二是技术原因，如银行卡技术含量低，容易被伪造。从人为原因分析，金融机构工作人员疏忽大意未能 ...
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。2、如果可以进行，分析各种收购方式并对收购方的利弊和可能产生的法律责任，帮助确定一最佳收购方式，包括税收等平衡的利益。3、客户理顺收购法律关系，尤其 收购遇到某一难题或障碍不易继续下去，律师根据经办过的其他案例设计出相应的方案，克服障碍，当需要与有关机关打交道，取得相应的同意或支持时，律师又可以利用 ...
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分析使我们初步认识了互联网产品市场界定的特点。互联网相关市场界定需要在具体案例的基础上具体分析，注重横向同类产品市场和纵向互联网内部市场的界定。笔者认为，执法 但是两种界定可能都存在过窄的问题。法院可以考虑将两者均纳入客户端软件市场，虽然这与我们以往界定市场的经验不符。通常，我们要求产品具有相互替代性 ...
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；五是非国有公司、企业使用以及其他非国有单位资金所有权；六是非国有金融机构中客户资金的所有权。其中，挪用公款罪的犯罪对象，当然包括公共资金款项，也包括拟定 政法大学出版社，1995年版第1002页，转引自赵秉志主编：《中国刑法案例与学理研究》之《贪污贿赂罪、渎职罪》分册第128页。 [6]赵秉志主编， ...
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研究部主管分别于2001年12月31日和2002年1月2日早上透过电话建议客户沽售欧亚农业的股票，(注：《人民日报》(海外版)2002年1月12日报道 时都要承担法律责任。 从上述国家地方证券法规和案例看，构成内幕消息的要件通常有：(一)消息本身必须与公司有关，无论是直接或间接关连；(二)消息是重要 ...
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实践中正确判定拒不退还这一要素的成立，就应结合行为人的主观意志与客观实际来具体分析。 ⑴ 对由于行为人意志以外原因而导致客观上不能退还代为保管物的 】 可参见丁东狗盗窃他人的隐藏物案 载于最高人民法院中国应用法学研究所编 人民法院案例选 1994（3），第55页。 【73】 见王作富 论侵占罪 法学 ...
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