的使用进行跟踪监督，在核实企业贷款、自有资金到位后及时拨付扶持工业发展专项资金。监督企业合理规范使用资金，严防资金流失和挪用。第十三条项目资金必须专款 使用单位必须定期向市财政局报送工作经费使用季报，并自觉接受市对外开放和招商引资领导小组办公室、市财政局、市审计局的专项监督和检查，发现问题及时整改。第 ...
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管理，由纪委、审计、财政部门依法进行审计监督。对挪用、虚报养老保险资金的单位和个人，追究行政领导责任和工作责任，情节严重的，依法依纪进行严肃处理 学生进行认定。学校成立家庭经济困难学生认定小组，组织高考毕业生申请生源地信用助学贷款，并进行相应的认定工作。各县市区学生资助管理中心根据学校的认定情况为学生 ...
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的，追究省、自治区、直辖市及计划单列市有关单位领导和企业法人代表的行政责任。第二十九条凡弄虚作假，截留、挪用项目资金或妨碍督查人员对企业检查的，追究 投资补助金和贴息金额的下达，原则上根据项目投资计划实际落实到项目承担企业的贷款金额、具体贴息年限，按年度拨付。第十三条国家经济贸易委员会会同财政部、国家 ...
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及其真实去向，分清性质和责任;二是大力清收企业结算应收款、各种挤占挪用、不合理资金占用资金和贷款；三是认真总结经验教训，完善制度，规范管理，进一步提高收购 清资核贷工作的问题及时向市政府汇报，研究解决办法。 (三)实行联席会议制度。领导小组每半月召开一次联席会议，随时交换和通报清资核贷工作的进展情况， ...
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的，追究省、自治区、直辖市及计划单列市有关单位领导和企业法人代表的行政责任。第二十九条凡弄虚作假，截留、挪用项目资金或妨碍督查人员对企业检查的，追究 投资补助金和贴息金额的下达，原则上根据项目投资计划实际落实到项目承担企业的贷款金额、具体贴息年限，按年度拨付。第十三条国家经济贸易委员会会同财政部、国家 ...
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的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。 第193条贷款诈骗罪 数额较大：二万元以上； 数额巨大：十万元以上： 数额特别巨大：三 直接经济损失数额在五万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但多次挪用特定款物的，或者造成人民群众的生产、生活严重困难的； 4、严重损害国家 ...
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接受审判,如浙江之俊控股集团法定代表人何志军在马来西亚吉隆坡被抓获,被以贷款诈骗罪等判处无期徒刑；此外,在外国涉嫌犯罪的亦难逃法网,如东方航空驻韩国 被韩国方面拘留。 7、涉案企业家所属企业规模及社会影响力都十分巨大 这些涉案企业家领导的企业不乏无论在业界还是公众视野中颇为显赫、成功的著名企业，比如， ...
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银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元 罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。{全国人民代表大会常务委员会 ...
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帐发生额，直接挪用银行原有资金归个人使用；非法多次转帐，利用银行的结算中介地位，直接套取银行资金。银行职员的受贿犯罪，主要发生在贷款领域和结算 ，遇事不请示、不及时汇报，擅自越权处理问题，致使犯罪分子有机可乘。二是有的领导对市场经济条件下金融机构应如何合理合法运作缺乏清醒的认识，对如何防范金融机构工作 ...
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中心需要维修的，不准提高原装修标准，不准以维修之名变相装修，不准贷款或挪用其他资金进行维修。 五、实行领导干部职务消费公未制度。各单位 通知》(中纪发[1999]4号)、中央纪委《关于党政机关县(处)级以上党政、领导干部违反廉洁自律规定购买更换小汽车行为的党纪处理办法》(中纪发[1996]15号)以及 ...
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