发起人、股东抽逃出资数额在三百万元以上并占其实缴出资数额百分之三十以上的; (三)造成公司、股东、债权人的直接经济损失累计数额在十万元以上的 )骗取信用证的; (四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。 第五十四条 [信用卡诈骗案(刑法第一百九十六条)]进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉 ...
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发起人、股东抽逃出资数额在三百万元以上并占其实缴出资数额百分之三十以上的; (三)造成公司、股东、债权人的直接经济损失累计数额在十万元以上的 )骗取信用证的; (四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。 第五十四条 [信用卡诈骗案(刑法第一百九十六条)]进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉 ...
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后超过3个月仍不归还的。有以下情形之一的，应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的以非法占有为目的：（一）明知没有还款能力而大量 中国政法大学硕士论文，2007。 【注释】 [1]颜叶：《信用卡诈骗罪问题研究》，中国政法大学硕士论文，2007 年 3 月，第 24 页。 【作者简介】广东省罗定市人法院 ...
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宇周通过其亲属退出赃款人民币4000元退还被害单位桂林新凯悦饭店商品部。认定上述事实的证据有：1、被害单位中国农业银行股份有限公司桂林分行个人金融部的报案及 伪造的信用卡进行诈骗，数额在5000元以上不满5万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在5万元以上不满50万元的，应当认定 ...
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国家直接经济损失数额在五十万元以上的;(二)造成有关单位破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;(三)其他 )骗取信用证的;(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。第五十四条[信用卡诈骗案(刑法第一百九十六条)]进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉 ...
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伪造借记卡诈骗的行为是金融凭证诈骗还是信用卡诈骗，存在很大争议。中国政法大学博士生导师曲新久教授从信用卡概念变化的历史入手，对这一问题进行了深入分析 日全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第十四条，还是1997年刑法第一百九十六条，所称“信用卡”就是指现在的“银行卡”（当时尚无“银行卡” ...
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向海盐县沈荡粮管所、海盐县粮油总公司存在非法拆借资金的情况。4．1997年，中国工商银行海盐支行信用卡部负责人徐中伟在信用卡业务上违规操作，为戴海华 或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。根据刑法第一百九十六条第二款以及最高人民法院法发(1996)32号《关于审理诈骗案件具体应用 ...
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、涉案物品价格鉴定结论书证实被盗的诺基亚D8600手机价值300元。5、光大银行卡和中国银行卡取款证明，证实2009年11月20日，被盗的光大银行卡分五次共被 银行卡的行为构成盗窃罪错误，应定性为信用卡诈骗罪的辩解及辩护意见。本院认为，我国刑法第一百九十六条第三款明确规定，盗窃信用卡并使用的，依照刑法 ...
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机构作为收、付款人的支付中介所提供的网络支付、预付卡、银行卡收单以及中国人民银行确定的其他支付业务。自2011年央行颁 发非金融机构支付业务许可证至今， 以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。第三方支付平台由于存在交易匿名性、 ...
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月30日，经株洲市一医院鉴定，被告人鲁荣颈6椎体骨折并四肢不完全性截瘫。中国残疾人联合会发给被告人鲁荣的残疾证记载其残疾等级为二级；（3）暂予监外执行 十五条规定的“情节特别严重”。持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。...
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