冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款，应当经检察长批准，通知银行或者金融机构、邮电机关执行。第一百七十六条犯罪嫌疑人的存款、汇款已经被冻结的，人民检察院不得重复 的其他司法协助事宜。第三百八十八条人民检察院对外进行司法协助，应当根据我国有关法律规定决定是否向外国提供司法协助和办理司法协助事务。依照国际条约规定， ...
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。（三）客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员。（四）发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示 相关部门的反洗钱监控要求或风险提示，或是其他国家（地区）和国际组织推行且得到我国承认的反洗钱监控要求。（六）客户实际控制人或实际受益人属前五项所述 ...
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辩护最终赢得了法院的无罪判决。 高利贷是破坏国家金融秩序的非法借贷行为，暴力逼讨高利贷更是国家一直打击的犯罪对象，所谓的受害人实际上其行为是应当受到法律 已经确定了孙强方的不法侵害已经开始，因此，确认是否结束是关键问题。 我国刑法中正当防卫的目的是使国家集体个人的人身财产权益免受正在进行的不法侵害， ...
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援助资金的项目。如前所述，这类项目必须招标，是世行等国际金融组织和外国政府所普遍要求的。我国在与这些国际组织或外国政府签订的双边协议中，也对 依照规定。(四)国家机关工作人员玩忽职守，滥用职权，徇私舞弊，造成后果，但尚不构成犯罪的，依法由其所在单位依法给予行政处分。根据《行政监察法》和《国家公务员暂行 ...
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援助资金的项目。如前所述，这类项目必须招标，是世行等国际金融组织和外国政府所普遍要求的。我国在与这些国际组织或外国政府签订的双边协议中，也对 依照规定。(四)国家机关工作人员玩忽职守，滥用职权，徇私舞弊，造成后果，但尚不构成犯罪的，依法由其所在单位依法给予行政处分。根据《行政监察法》和《国家公务员暂行 ...
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对此该作如何处理,目前的立法还不明确。 2.《证券法》和《刑法》对证券犯罪行为的处罚标准不统一。 《证券法》、《禁止证券欺诈行为暂行办法》中提出 的需要。 (三)发挥市场机制作用，促进债券市场化，以法律手段规范市场。 我国市场经济的确立与金融市场的发展，要求债券市场化。因此，要充分发挥市场机制的作用， ...
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货币罪，票据诈骗罪，生产、销售假药罪，生产、销售有毒食品罪，集资诈骗罪，金融凭证诈骗罪，信用证诈骗罪，虚开增值税专用发票罪，伪造、出售伪造的增值税专用发票罪 1997年第1期 ⑷ 参见梁根林、张文：《对经济犯罪适用死刑的思考》，《我国当前经济犯罪研究》，北京大学出版社1996年版 ⑸ 张明楷：《刑法学 ...
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受贿罪；二是明确了死刑适用的标准，如盗窃罪、强奸罪、抢劫罪、集资诈骗罪、金融票据诈骗罪和信用卡诈骗罪。（5）死刑罪名比例发生变化。 仔细研究1997刑法关于 、挽救的方针，坚持教育为主、惩罚为辅的原则。对犯罪的未成年人司法干预从宽，尽量避免关押是我国上述刑事政策的具体体现。所以对于未成年犯应当特别规定 ...
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原则出发，也应认定为冒用他人信用卡。对此，我们赞成第二种观点。 最后，由于我国刑法未规定以其他方法进行信用卡诈骗活动的兜底条款，冒用他人信用卡在一定程度上 呢？一种观点认为，在信用卡诈骗犯罪中，只要行为人非法使用信用卡套现或购物，不管是否已经实际骗取财物，都已对国家金融秩序造成了破坏，应认定为信用卡 ...
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日起施行），现为：犯罪之情状显可悯恕，认科以最低度刑仍嫌过重者，得酌量减轻其刑。[15]注意到上述动态，就不免对我国97刑法删除判处 在广州打工的许霆，利用银行自动取款机出现故障恶意取款17.4万元人民币，达到了盗窃金融机构的数额特别巨大的司法解释标准，一审被广州市中级法院判处无期徒刑。经过媒体报道， ...
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