因此，该挪用行为系挪用资金行为，应当认定为挪用资金罪。被告人王爱林在办理公司登记过程中，使用虚假证明文件，虚报注册资本数额巨大，其行为构成虚报注册资本罪。 余元用于购买股票、经营活动的行为，应当如何定性？被告人辩称证券营业部向王爱林提供融资29亿余元申购新股是其履行职务的行为，在融资过程中与客户签订了 ...
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认为：被告单位河南省诚成投资咨询有限公司焦作分公司在为他人申请公司登记时，使用虚假证明文件，采用欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记；被告人史 ，称为“内勤”。在受理代理的业务时，首先，我按照公司的要求被代理方提供相关的登记资料，并对资料进行核实，而后分发给跑“外勤”的人员，由他们 ...
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指控其犯玩忽职守罪的事实无异议。其辩护人辩称，1、根据《私营企业登记程序》第十九条规定：“私营企业转让、受让方应当持转让协议书有关证明文件，向工商 自责，我愿意配合王**做好对方当事人工作，力求使被害人的损失降到最低。王**提供虚假证明材料，应该追究他的刑事责任。5、证人王**证言：2004年3月30 ...
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清单、扣押物品、文件清单等记载的内容均证 明被告人黄某某曾隐匿、转移两套原始账簿及部分原始凭证。被告人黄某某的会计从业资格证书，助理会计师职称证明，会计法培训 罪侵犯的是单一客体，即侵犯了会 计资料、档案的管理制度；而提供虚假财会报告罪侵犯的是复杂客体，除侵犯了财务会计制度外，还 侵犯了股东或者其他人 ...
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述等主、客观因素进行认定。从有关国际性法律文件来看，《联合国禁毒公约》、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》均规定：作为洗钱罪的构成要素的主观要件，可根据客观实际 的；3、销售假冒烟用注册商标的烟草制品被发现后转移、销毁物证或者提供虚假证明、虚假情况的；4、其他可以认为明知的情形。 ⑼在该解释的第9条中， ...
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，我愿意配合王**做好对方当事人工作，力求使被害人的损失降到最低。王**提供虚假证明材料，应该追究他的刑事责任。6、证人于**证实：2004年3月份我 北店四矿投资人由王**变更为马**过程中，缺少省国土资源厅的采矿权转让批复文件和北店四矿转让给马**的采矿权转让协议，工商部门不应当办理变更投资人登记 ...
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园林花卉有限责任公司、长沙市开福区明创科教文化有限公司、湖南君和工业技术有限公司提供的工商营业执照。 12、长沙恒天会计师事务所有限责任公司执业证书。 13、扣押 朝辉申请公司登记使用虚假证明文件，采取欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司企业主管部门，取得公司登记，其行为均已构成虚报注册资本罪。故被告人谢长 ...
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欺骗公司登记主管部门骗取公司登记的罪质要求。 #p#副标题#e# 需要强调的是，被告单位及被告人孙某的犯罪方法应纳入使用虚假证明文件的行为范畴，而非采取其他 二是通过验资、验证、资产评估机构获取虚假的证明文件。中介机构可能是与虚报注册资本行为人串通，故意提供虚假的证明文件，也可能是受到行为人的欺骗而为 ...
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欺骗公司登记主管部门骗取公司登记的罪质要求。 #p#副标题#e# 需要强调的是，被告单位及被告人孙某的犯罪方法应纳入使用虚假证明文件的行为范畴，而非采取其他 二是通过验资、验证、资产评估机构获取虚假的证明文件。中介机构可能是与虚报注册资本行为人串通，故意提供虚假的证明文件，也可能是受到行为人的欺骗而为 ...
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严重情节的，处十年以上有期徒刑。保险事故的鉴定人、证明人、财产评估人故意提供虚假的证明文件，为他人诈骗提供条件的，以保险诈骗的共犯论处。这是关于保险 作虚假陈述或提供虚假证明资料而不予说明，意图诱使保险人认为发生了保险事故或发生了较大损失的保险事故时，才可认为行为人是在欺诈保险人，才是本罪实行行为的 ...
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