立案追诉: (一)违法发放贷款，数额在一百万元以上的; (二)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。 第四十三条[吸收客户资金不入账案(刑法 日起施行。2001年4月18日最高人民检察院、公安部印发的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(公发[2001]11号)和2008年3月5日最高人民 ...
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案件一般地不要使用技术侦查手段。对于极少数重大经济犯罪案件主要是贪污贿赂案件和重大的经济犯罪嫌疑分子必须使用技术侦查手段的，要十分慎重地经过严格审批 无线录音设备、高清晰度监控摄像机纳入配备的装备范围。 虽然中国检察机关在职务犯罪侦查中独立使用特殊侦查手段有待于立法进一步明确授权，但基于侦查实践的需要 ...
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立案追诉: (一)违法发放贷款，数额在一百万元以上的; (二)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。 第四十三条[吸收客户资金不入账案(刑法 日起施行。2001年4月18日最高人民检察院、公安部印发的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(公发[2001]11号)和2008年3月5日最高人民 ...
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实际上为我们提供了一个反思现行司法解释的机会。 《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》（以下简称《追诉标准》）第66条规定“给他人 到任何明确的法律依据和理论依据。《最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定?试行??1999年8月6日?》（以下简称《立案标准》） ...
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实际上为我们提供了一个反思现行司法解释的机会。 《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》（以下简称《追诉标准》）第66条规定“给他人 到任何明确的法律依据和理论依据。《最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定?试行??1999年8月6日?》（以下简称《立案标准》） ...
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保险单，未经被保险人书面同意，不得转让或质押。 （十三）索赔时表现可疑 保险诈骗案件侦查中，如果发现受益人在索赔时出现以下反常表现，应进行进一步查明原因： 公安机关报案。应向其宣传相关法律规定，根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第48条，进行保险诈骗活动，涉嫌下列情形之一的 ...
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行为的不可收买性。所以，最高人民法院2003年11月13日《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》指出：为他人谋取利益包括承诺、实施和实现三个阶段 ，外国也是相当低的。例如，1995年至2004年几个发达国家的主要犯罪移送起诉率如下： [29]德国年均为51.69%、法国年均为28.63%、英国年均 ...
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，市场经济的健康发展需要稳定的秩序。就此而言，在维护市场经济秩序的法律体系中，经济刑法不失为维护市场经济秩序的利器。市场主体之间的公平竞争，需要完善的法律体系加以 的理念，确有必要将社区矫正与法制教育工作有机结合，强化督促各类经济犯罪案件的投案、自首、主动悔过、返赃退赔；牢固树立恢复性司法理念，坚持 ...
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的量刑因素，而是刑法明确规定必须予以考虑的量刑因素。例如，司法工作人员实施强奸犯罪，作为司法工作人员应当担负起保护人民，维护公民合法权益的神圣职责，一般情况 身份者所定之罪定罪。比较有代表的就是1985年“两高”《关于当前办理经济犯罪案件中具体应用法律的若干问题的解答（试行）》。该司法解释规定：“内外 ...
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。领导机关交办的投机倒把、走私贩私、诈骗犯罪的重大案件、特别重大案件标准，参照最高人民法院、最高人民检察院《关于当前办理经济犯罪案件中具体应用法律的若干问题的 由分(市)检察院组织协调侦查、起诉工作；涉及几个地(市)的重大、特别重大案件，必要时由省、自治区人民检察院组织协调侦查、起诉工作；涉及几个省、 ...
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