在王新田上诉期间，宋贵彬出于非法目的向河北省饶阳县公安局控告王新田诈骗其款项320余万元，饶阳县公安局立案侦查，并欲对王新田采取强制措施；在饶阳县公安局多次找乔 彬股权的情况下，王新田已支付宋贵彬的280万元的股权转让款是否返还、如何返还及利息计算等问题未作处理，王新田因此遭受了重大的经济损失，原告的 ...
//www.110.com/panli/panli_20853772.html -了解详情
，王个人分得2.3万元。1997年12月浦东新区检察院反贪局对上海中专联合实业总公司以单位受贿罪立案侦查。 本案争议的焦点在于1997年12月浦东新区反贪局对本案 一些刑法没有规定但具有较大社会危害性的行为，如单位盗窃、单位贷款诈骗等。对此应当如何处理，司法实践中有争议，一种做法是按照罪行法定原则一概 ...
//www.110.com/ziliao/article-222056.html -了解详情
中国针对银行的犯罪和欺诈类型中，信用证欺诈是民事欺诈的主要形式之一。目前信用证诈骗和欺诈案件被司法机关当作新型金融犯罪，重点打击。公开报道的关于信用证 才能作为独立性原则的例外而得到适用。但是对认定信用证是否存在实质性欺诈，以及如何认定存在实质性欺诈，法院没有作出严格的说明。很大程度上，实质性欺诈的 ...
//www.110.com/ziliao/article-216181.html -了解详情
发现弊端为次，改善环节为主。 另外根据最高人民检察院《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》的解释，直接损失或称直接经济损失，是指与 的规定以及刑法关于诈骗罪的规定。质言之，对于于乞讨诈骗数额较大的，应以诈骗罪论处。那么诈骗后被害人如何可以维护自身合法的权益，可以通过民事诉讼，但是 ...
//www.110.com/ziliao/article-215560.html -了解详情
地发现法人犯罪，如果司法机关及时地发现了法人犯罪，即意味着某一法人犯罪将被立案，对法人犯罪的刑事责任的追究已经在法律上开始。反之，如果司法机关 ，危害严重，需要追究刑事责任和不少企业事业单位通过行贿进行投机倒把、套购倒卖甚至诈骗活动，推销劣货、次货、假货，严重破坏社会主义经济秩序，损害国家和人民的利益 ...
//www.110.com/ziliao/article-155661.html -了解详情
案件受到干预时，起诉书与判决书会如何描述案件，真会让人产生怀疑。所以，公布裁判文书会在多大程度上推进司法公正，还是一个问号。不立案、不逮捕、不起诉、 下，也因违反《刑法》第64条予以罚没。例如，即使犯罪未遂，倘若行为人意欲诈骗的数额特别巨大，有的公安机关也要追缴倘若既遂可能获得的财产。反之，如果行为人 ...
//www.110.com/ziliao/article-503616.html -了解详情
被告人赵某某被捉获归案。为证实上述事实，公诉机关举示了相应的证据证明。公诉机关认为，被告人赵某某与曾隋华共谋，使用伪造转账支票进行金融票据诈骗活动， 出支配使用。上述事实，有下列证据证明：1.公安机关《接受刑事案件登记表》、《立案决定书》、月升公司《报案材料》证明，2009年8月24日月升公司向公安 ...
//www.110.com/panli/panli_26947463.html -了解详情
要求诈骗过程中的保证人代偿“借款”应如何处理》的请示报告收悉。经研究认为：冯树源从胡强处“借款”的行为既已被认定为诈骗罪行，胡强追索冯树源所 日本律师向天津市滨海法院以担保合同纠纷之诉重新提起诉讼，并向法院提交了应当依法立案的详细书面意见，经过天津市滨海法院审委会认真研究后，院长批准，于第7天依法作出 ...
//www.110.com/ziliao/article-330627.html -了解详情
指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。 二、本罪的立案标准 根据相关法律规定，涉嫌下列情形之一的，应予追诉 属于同种法律行为。 2.恶意，是犯罪的主观故意，只有恶意了，才构成犯罪。如何认定为恶意，即“非法占有为目的”。 司法解释中规定了6种情形，第六项 ...
//www.110.com/ziliao/article-363601.html -了解详情
150户存款 存储获息方式，不是经营流动资金 对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查，取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种： 一是从非法吸收或者变相 借去挥霍，外逃，这都是一种延续经营行为。不是骗。 如何看待“虚构事实隐瞒真相” 诈骗的一个最主要的特征，是虚构事实骗取他人的财产。吴英的所有 ...
//www.110.com/ziliao/article-315429.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务