放款，导致李镇源的损失。农行杏坛支行称李镇源未向其提供新身份证（身份证号码和住址），事实上造成在李镇源留底的信息资料与现时真实资料不一致，但即使 主张权利，金融机构应当承担兑付责任，金融机构以存款已正确兑付或因存款人的过错而被诈骗为抗辩事由，应负举证责任，如果不能举证，仍应承担兑付责任。在本案中，首先 ...
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石提供给偷渡人员。石福生并供认，陈伟即陈嘉龙，因王瑾涉及诈骗一案，伪造姓名为陈伟的该护照未及提供给陈嘉龙，1996年11月29日该 )的最后一页、唐玉芬、郝丽萍、叶卫忠、钱寿伟的4张玻利维亚身份证(号码为3699281、3786483、4356787、3786398)、钱寿伟、郝丽萍2份移民归化书( ...
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证明北京人在起点国际儿童教育咨询中心工商注册信息中登记的法定代表人刘静洁的身份证号码虚假，北京人在起点国际儿童教育咨询中心及其前身北京贝婴美咨询中心的法定 保健品并非0－3岁婴幼儿所用、以及多位证人与一些家长共同到派出所举报原告“诈骗”的事实出庭作证，并提出了相应的证据，如非正式发票、举报材料等。对于 ...
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、住院资料，先后到寺面镇合管办骗取医疗住院补偿金。其中上诉人赵相邦参与诈骗人民币45919.67元，个人分得赃款合计人民币7176.31元，具体如下：1、2010年4月28 ，他就用手机短信把身份证号码发给别人了。十多天后，赵相邦就拿伪造好的住院资料到其家，其不知怎么办理，就叫赵相邦和其一起到寺面镇合 ...
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秦XX信任，假将一份招工表交给秦XX父子填写，并索取了秦XX的照片和身份证复印件，以招工表送往咸阳进行审核需要请客为由，骗取秦XX4000元。初次得手后 》第二百六十六条、第六十四条，《最高人民法院 最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，经本院审判委员会讨论 ...
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的号码修改成国家机关或者银行的号码。如事主初步相信欺诈内容，一线人员就将电话转给二线人员，由二线人员骗取事主姓名、身份证号、住址等基础信息。在进一步取得 事主完成转账，将事主资金转入指定的银行账户，或骗取事主的银行卡账号和密码。 话务组诈骗事主成功后，由老板或话务组负责人告知转账组开始转账。转账基本 ...
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以后青年男子的手机再未能打通。经查：此手机号码为中国联通的“如意通”，没有经过身份证登记程序，查不出真实姓名和身份。此案中青年男子的行为如何定性形成两种 为目的，没有考虑到不直接表现为非法占有，但可能直接使用财产这种可能性，从而使诈骗人本该减少的财产没有减少，受害人不该减少的财产却减少。这是立法的缺陷 ...
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之后，三名诈骗嫌疑人假称查看贺某的身份证及储蓄卡，将事先准备好的储蓄卡调换真卡，并相约去公证处对这笔生意进行公证。当日下午，骗子用受害人身份证号码推测出储蓄卡 为诱饵，要求对方在银行临时新开活期账户查验资金。与此同时，又持假证件以店主的姓名在银行开立账户，一般金额在50元左右，多为一卡一折。之后趁其不 ...
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请确认以下填写的内容准确性和详细性，这将是我们判断该号码属于您的重要依据。※qq号码:※真实姓名:※身份证号码:※联系电话:※详细地址:※手机号码:※qq原始密码(申请该qq号 会丢失。2.要求用户提交个人密码等资料，或者以其个人名义向你送出号码等礼品，借机骗取您的密码。典型案例三：伪装成你梦中王子的 ...
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必须向当地信用卡机构索要授权，并提供持卡人卡号、有效期、身份证号码、交易内容、金额、本单位编号、索权人姓名等内容。一、持卡人一次购物、消费或支取现金 持卡人使用信用卡的动态，从持卡人消费、取款和转帐的用途、金额、次数、透支情况等因素来分析判断持卡人有无恶意透支或诈骗的嫌疑，以便充分利用银行规定的授权、 ...
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