具备办理银行承兑汇票的条件而故意违反规定，三次为王某非法办理银行承兑汇票共计人民币400万元，造成经济损失150万元，情节严重，其行为已构成非法出具金融票证罪。 人民银行发布的《支付结算办法》第76条规定，银行承兑汇票的出票人必须具备下列条件：（一）在承兑银行开户开立存款账户的法人以及其他组织。（二） ...
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和结算凭证。（2）单位、个人和银行应当按照《人民币银行结算账户管理办法》的规定开立、使用账户。（3）票据和结算凭证上的签章和其他记载事项应当 主要有：①将会计法执法检查与会计职业道德检查相结合；②将会计从业资格证书注册登记管理与会计职业道德检查相结合；③将会计专业技术资格考评、聘用与会计职业道德检查相 ...
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槐担保有限公司转给原告50万元；11、2008年5月20日现金缴款单，证明该日原告账户存入现金100万元；12、2008年5月20日特种转帐贷方传票，证明该日 该付款不是原告的行为，理由是，第一，原告账户是2008年4月21日开立，根据《人民币银行结算账户管理办法》第38条规定和双方协议第11条约定， ...
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问题的通知银办发〔2002〕169号63.人民币银行结算账户管理办法中国人民银行令2003年第5号64.中国人民银行转发《国务院关于取消第二批行政审批项目和 的通知银监办发〔2007〕137号36.中国银监会办公厅关于印发《外资银行监管制度安排》的通知银监办发〔2007〕150号37.中国银监会办公厅 ...
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身份证明(包括身份证、军官证、护照等)和设置个人密码”。《人民币银行结算账户管理办法》第二十八条规定：“银行应对存款人的开户申请书写的事项和证明文件的真实性 外人的开户名和时间均一样，作为普通公民的被上诉人识别能力有限，反而由于银行没有对开户人资料的真实性、完整性、合规性进行认真审查，不负责任的为他人 ...
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上诉，维持原判。其理由如下： １、根据中国人民银行发布的《人民币银行结算账户管理办法》第２条，银行结算账户是指银行为存款人开立的办理资金收付结算 查明的事实一致。 本院认为：本案当事人对事实没有争议，只是对该案涉及的４４１２６８５元人民币能否行使取回权有争执。因此，本案的争执焦点可以归纳为长峰公司对在 ...
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将银行卡调换。2007年11月14日，沈兆建把280000元从中国农业银行叶县支行汇至622700244090004743的帐户，当时沈兆建填写的电汇凭证记载，收款人 ，应当对存款人出示的本人身份证件认真进行核对。中国人民银行发布的《人民币银行结算账户管理办法》（以下简称《办法》）第二条、第三条规定了 ...
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定金”之规定，仓山区政府应当返还定金。(3)根据《人民币银行结算账户管理办法》第三十六条：“临时存款账户应根据有关开户证明文件确定的期限或存款人的 公司要求其返还定金没有法律依据。20万元定金汇入的是预备役培训中心筹建处账户，《承诺书》确认收到“20万元工程抵押金”的单位是福州勋嘉咨询有限公司和预备役 ...
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业务。（三）金融服务方面1．放宽人民币开户条件。自2003年9月1日起实施新的《人民币银行结算账户管理办法》。允许外国公民、境外驻华机构、 由自治区外经贸厅、财政厅、口岸办公室和南宁海关、国家外汇管理局广西区分局、人民银行南宁中心支行、自治区国家税务局、广西出入境检验检疫局、武警广西边防总队等部门组成 ...
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)，账户的开立和使用应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《境内外汇账户管理规定》等规定。关联法规：国务院部委规章（1）条第五条电子支付指令与 被擅自查看或非法截取；(三)第三方获取电子支付交易数据必须符合有关法律法规的规定以及银行关于数据使用和保护的标准与控制制度；(四)对电子支付交易数据的访问均须 ...
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