，曹泮学还从农村信用社恶意骗贷180余万元。 曹泮学的行为构成了非法集资罪。以上，仅仅凭我们微薄的个人力量可以确认的曹泮学 其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”： (1)携带集资款逃跑的; (2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的; (3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还 ...
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一、案情回放：王某系罗庄区某农村信用社信贷员，2011年11月，王某想从信用社贷款50万元放高利贷，王某便想通过别人贷一部分钱。一次家庭 认真研究案卷，根据相关法法规，我律师分析如下：主观方面：从公安笔录中犯罪嫌疑人的供述可以认定，犯罪嫌疑人李某是受农信社信贷员王某的欺骗，成为王某犯罪的工具。与此同时 ...
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XX将该五万元水泥款分三批从卫辉市柳庄农村信用社取走，用于归还赵福友、张XX二人欠款。2011年9月2日被告人赵福友被卫辉市公安局抓获。经当庭质证 兰XX以卫辉市计委劳动服务公司的名义与新乡水泥厂签订了水泥购销合同，经厂领导同意，可以赊水泥向外卖。我们是先从水泥厂提水泥，等到水泥销售后，再按照合同价给 ...
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杜胜仙的，我自己的名字办的也有，还有杜二某的，还用过李某某的卡，一般用他的卡是把钱转给公司，他有农行的、农村信用社的、建行的卡；公司除了李 李某某并未从中获取任何利益（如利息等），也未给公司造成损失。因此，从上述分析可以判断，当被告李某某提出为被告九华药业公司借款150万元，解决资金周转困难时，原告可 ...
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没有关系。5、证人武某某证言，证实2006年郭某用她的身份证，可以享受优惠政策，在驻马店办了个工厂。她本人未参加这个公司经营。不认识师建林，也没有给 万元现金，让帮忙贷款。我担保师建林在遂平县石寨铺乡农村信用社贷款30万元。后陆续还3万元，剩27万元没还。 2、被告人师建林供述，2008年7月份，找曹 ...
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总额比例返还回扣款25880元。谈妥后被告人袁某让邹某办一张活期存折和一张“富秦卡”（ 陕西省农村信用社银行结算账户借记卡，折、卡为同一帐户），又让邹 在被采取强制措施后，如实交代侦查机关尚未掌握的其他犯罪事实，有自首情节，依法可以从轻、减轻处罚。被告人袁某被羁押后虽有如实交代侦查机关尚未掌握的另一节 ...
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的，有时是我自已去的。被告书写的借条l1份，没有注明利息。经调查：虞城县农村信用社谷熟分社出具了一份查询函：毕动远于2002年l0月23日在其单位 毕忠玉上诉称，1、上诉人在一审时提供了11张借条，可以清楚地反映被上诉人向上诉人借款38.2万元的事实，一审法院对借条的客观真实性进行了认定，同时又以上诉 ...
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年4、5月份借过孟二X24000元。 8、土地面积及附属物清查登记表、河南农村信用社定活两便存款单、取款凭条、收条等在卷佐证。 9、证人李XX、薛X证实 已构成挪用公款罪。且多次挪用公款，属情节严重。其在案发前全部归还，可以从轻处罚。被告人孟凡亮利用协助孙六乡政府征地的职务便利，非法侵吞土地补偿款 ...
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27-170101100249515，留有密码，该存折附有金穗借记卡一个。同日，原告通过民乐南古农村信用社将46万元贷款转入该存折。后原告分别于11月4日和11月 事实。原告仅在公安机关报案，李军是否是涉嫌犯罪行为，没有法律依据可以证明。《商业银行法》规定我方有义务提供安全保障义务，但没有规定银行必须 ...
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兴办农产品加工企业或参股龙头企业。十六、改善农村金融服务。大力支持农村信用社的发展，积极组建农村商业银行、农村合作银行。进一步发挥农业发展银行和农业银行 设施、公共服务、劳动力就业、社会管理等方面的一体化。有条件的市，经过批准，可以作为省级试验区，开展城乡经济社会发展一体化综合配套改革试点。深入推进 ...
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