，如集资诈骗罪，犯罪行为同时侵犯了出资人的公私财产所有权和国家对金融活动的管理制度。 3、金融诈骗罪的主观方面。金融诈骗罪的主观方面，只有直接故意，具有 形式之一，而银行承兑汇票、银行汇票又是票据诈骗的重灾区。一些银行的贷前审查流于形式，盲目相信企业提供的资料甚至虚假承诺。按规定，商业银行对企业授信 ...
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8月6日，一张由湘潭市农行为湘潭江麓冶金制造有限公司出具的银行承兑汇票被焦作市商业银行贴息兑现给焦作市中诚贸易有限公司，并将贴现的493467元以现金支票 佐证，本院认为:被告人徐合星身为国有独资公司的工作人员，受委托从事公司财务管理工作，其利用职务之便，挪用公款50万元，数额巨大，归个人使用从事营利 ...
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。2、南阳开发区农行的上述行为违反了《中华人民共和国商业银行法》第四十七条和国务院《金融违法行为处罚办法》第十一条的强制性规定，依照《中华人民 协号99008转到期款，帐户无款转入逾期户”，原凭证号码为2937、2935、2936。其中2935号承兑汇票的348万元是万方公司提供保证担保的990009 ...
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处三年以下有期徒刑或者拘役。 以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节 法规的规定确定。 证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作 ...
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处三年以下有期徒刑或者拘役。 以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节 法规的规定确定。 证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作 ...
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预留印鉴。按1997年12月1日起施行的《支付结算办法》有关规定，“支票的出票人和商业承诺汇票的承兑人在票据上的签章，应为其预留银行的签章”，“单位 这六张转账支票的流向。再审结束后，针对上述一系列疑问，瑞隆公司向中国银行业监督管理委员会北京监管局（以下简称北京银监局）投诉反映，北京银监局通过中国银监 ...
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【学科分类】票据法 【出处】《河南省政法管理干部学院学报》 【摘要】票据作为商业信用的载体，成为商品经济高度发展所必不可少的金融工具，在现代社会经济生活中 向被告申请贷款提供担保，由原告签发以被告为收款人的金额为2000万元的银行承兑汇票，后因案外人无力还款，原告向青海高院起诉，请求确认其签发的银行 ...
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或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一)伪造、变造汇票、本票、支票的;(二)伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他 法规的规定确定。证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作 ...
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Newman Industries Ltd. v. Indo-British Industries Ltd. [1956] 2 Lloyds Rep. 219.说，即使在信用证项下的汇票获得开证行的承兑后，如果开证行到时无法支付，卖方依然有向买方要求付款的权利。在 ...
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审核后于同年9月3日予以了贴现。1998年1月23日，上诉人持该商业承兑汇票向被上诉人开户银行提示付款，被上诉人开户银行以收款人““坤”错，交易合同不复写”为由予以 ，可另行解决。依照《中华人民共和国票据法》第七条第三项、《票据管理实施办法》第十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第 ...
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