[内容摘要] 经济全球化和社会信息化使洗钱活动更便捷，网络银行和电子商务使洗钱者如虎添翼。洗钱已成为国际社会十大犯罪之首，它是一种借助银行渠道，有计划、 。其次，扩大洗钱罪的上游犯罪，把贪污贿赂、盗窃、抢劫、偷税、赌博、贩毒、诈骗等严重犯罪也列入。既打击洗钱又遏止其上游犯罪，使犯罪分子无处洗钱或无钱可 ...
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】老年人；犯罪特征；思想教育；尊老风尚 【写作年份】2004年 【正文】 按照国际标准，60岁以上人口占总人口10%以上，或者65岁以上人口占总人口7%以上， 医、老有所为、老有所学、老有所乐的总要求，建立了以社区为中心的老年服务网络。1996年8月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议 ...
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清理网上制贩假证违法信息专项行动、集中打击黑客攻击破坏活动专项行动、集中整治网络赌博违法犯罪活动专项行动等信息；监所管理方面，公开全国公安监管工作会议 电视台、中央人民广播电台等媒体播出并提供网络下载，方便群众学习毒品预防知识。5、国际警务执法合作协定全年，签署国际警务执法合作协定13个，包括《中华 ...
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点期间在河北三河市燕郊地区租赁一座4层小楼，以公司培训基地为名，吸引“中华国际大学”股东投资，进行非法集资活动，同时以租用形式在附近租赁桃花园山庄，慌称为 A座18楼1室，E座15楼3室为办公室，作为深圳世纪星空广告有限公司与其网络部门使用。（世纪星空法人为吴斌）由此一个所谓大平台建立起来，不断的邀请 ...
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骗取财物的事实。例如，1997年4 月，郑某、李某夫妇以台湾华渝国际股份有限公司的名义在湖南长沙高新技术开发区成立了华良（长沙）实业有限公司，主要生产海豹油等产品并进行传销活动。他们以按期返还高额红利的回报为诱饵，采取会员制网络传销形式，在全国范围内招募传销人员发展下线，传销境内企业生产的海豹油、 ...
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混乱，这种经营方式很快被一些不法分子利用，他们利用传销大肆从事非法经营，集资诈骗，销售假冒伪劣商品等违法犯罪活动，导致这种被国外称为老鼠会、金字塔型销售的 向人们揭露传销犯罪活动的欺骗性和非法敛财本质，披露那些打着电子商务、网络经济，不断创造着各种看似十分前卫时髦新名词的传销活动的实质，认清传销活动 ...
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责任，或者被告人有法定从轻处罚情节的，一般不应判处死刑立即执行。针对金融诈骗犯罪，2001年1月21日发布的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》 有学者早就呼吁应该将全国各级法院的所有判决书文本全文及时和不加修饰地在网络上发布 [22]，最高法院也明确要求各高级法院将所有知识产权裁判文书上网公布 ...
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、“走私”、“制贩毒品”、“其他”4项；1995年又修订为“杀人”、“伤害”、“抢劫”、“强奸”、“拐卖人口”、“盗窃”（其中包括①严重盗窃，②盗窃自行车）、“诈骗”、“走私”、“伪造贩运假货币”、“其他”等10项。和世界上许多国家和地区相比，中国的犯罪统计资料还是粗线条的；迄今为止中国尚未出版汇集 ...
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洗钱罪主观方面客观方面 洗钱（Money Laudering）一词源于美国。目前洗钱犯罪已是国际社会公认的应该主要打击的犯罪对象之一。洗钱行为通过把“脏钱”在金融机构 和实践意义有三：（1）防止为打击洗钱犯罪增添“瓶颈”。比如，金融诈骗行为人若为未满16周岁不具有刑事责任能力的自然人，则因主体不适格， ...
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[内容摘要] 经济全球化和社会信息化使洗钱活动更便捷，网络银行和电子商务使洗钱者“如虎添翼”。洗钱已成为国际社会十大犯罪之首，它是一种借助银行渠道，有计划 ，扩大洗钱罪的上游犯罪，把贪污贿赂、盗窃、抢劫、偷税、赌博、贩毒、诈骗等严重犯罪也列入。既打击洗钱又遏止其上游犯罪，使犯罪分子“无处洗钱”或“无 ...
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