余人次，接受投资300余单次，非法经营额高达730余万元人民币。经中国证监会认定，瑞士共同基金在我国境内不具有证券投资基金的合法地位，不具有经营的合法性 非法经营罪、诈骗罪、集资诈骗罪等犯罪追究行为人刑事责任，但这些罪名主要是以非法经营或者诈骗的数额为依据，往往难以搜集证据确认，很大程度上影响了对传销 ...
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刑法典中得以体现。而中国现行刑法典中第287条只是简单地规定：利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪 犯罪的刑事管辖问题。 上述观点从本质上讲，属于侵害或者影响关联性标准的具体化，但是缺陷与不足也是明显的：其一，过于具体化而未总结出统一地认定标准 ...
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证明： 1、四川省攀枝花市公安局东区分局刑事侦查大队抓获经过说明证实：2009年1月6日，公安民警在攀枝花市炳草岗交通宾馆路口将正在实施诈骗的罗永泽、袁成福、 ；余绍香否认罗永泽给了其500元，又没有其它证据证明此情节，故认定余绍香分得500元的证据不足,但不影响本案的定罪量刑。 关于上诉人余绍香提出 ...
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进行破坏市场经济秩序的犯罪活动。常见的破坏市场经济秩序的跨国有组织犯罪包括跨国诈骗、制贩假币等。而随着经济全球化进一步加剧，这类犯罪会呈现出更加复杂 。这一不引渡时应行使管辖权原则有利于确保跨国有组织犯罪案件的起诉效果。有关缔约国在程序和证据方面的合作有利于诉讼的顺利进行。 5.双重犯罪原则 双重犯罪 ...
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犯罪方法的犯罪行为，许多非法传销者在介绍所谓的传销经验时，实际上就是在传授诈骗他人钱财的犯罪方法。但是，由于对传授犯罪方法罪的理论研究不能满足司法 、逃避法律制裁行为而言，其目的在于最终使国家司法机关无法查获犯罪案件或无法追究犯罪人应当承担的刑事责任。这种行为目的一旦实现，就会助长了犯罪人的侥幸心理并 ...
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但是，仔细分析这些案件就可看出，在绝大多数的情况下不存在这种不足；相反，当我们没有理由认定单独的民事责任不能产生相当的威慑效果时，法人刑事责任往往仍 事件带来的责任。但是，当几乎所有董事会成员均对某项违法行为表示赞同时又该如何呢？事实上，这种情况在现实生活中并不会经常发生。和非法人成员的自然人比较起来 ...
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模式中对“性质”问题的争论不休。 2、增设罪名 由于我国刑法对涉黑犯罪行为涵盖面不足，从有利于打击和遏制黑社会犯罪和解决司法实践中遇到的问题出发，应当及时增加 的犯罪活动，只是躲在幕后进行操纵。若追究其刑事责任，取证难度非常之大。因此，有必要规定特殊的证据制度：可引入举证责任倒置制度，明确规定某些事实 ...
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抓我那天，办案人员提审我时，我问他们“我到底犯了什么罪，诈骗谁了？有什么证据？”办案人员张宇兰曾给我一句惊人的回答：“现在没有，我关 文史记载美国花旗银行从1901年在上海成立那天起至1927年26年间只放贷款总计不足500万大洋，这里的利润“猫腻”就一清二楚。据美国之音宇华网2001年7月31日消息 ...
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彩海来承担“诈骗款”，实在不能令人心服口服。鉴于本案实系刑事诈骗案件，故主合同无效，担保亦无效；吴彩海在该过程中没有过错，不应承担责任；吴彩海即使有过错 令人信服，故本院赞同原审法院的意见，即该《证明》缺乏客观性和关联性，对该证据的证明效力不予认定。因此，郑伟明所提其未过诉讼时效的上诉主张，仍缺乏证据 ...
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)、(1998)沪高刑复字第25号刑事裁定书，庭审笔录以及当事人陈述等证据证明，予以认定。本院认为：本案属刑事诈骗财产损失赔偿纠纷。方建国为偿还 银行上海市虹口支行共同承担不超过不足部分85%的赔偿责任。三、对原告上海精文投资有限公司的其他诉讼请求不予支持。本案案件受理费人民币36，878元(原告已 ...
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