成为一种常态。根据全国工商联的调研结果显示，我国90％以上的民营企业无法从银行获得贷款，微型企业的融资状态更为窘迫⑽。由此可见，我国民营企业从正规渠道融资之艰难 以上的，应当认定为数额特别巨大。而据统计，仅2011年11月至12月15日，全国公安机关共立非法集资案件420起，涉案金额近百亿元人民币，（ ...
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意味着高风险，在民间借贷领域也不例外。同时，由于借贷市场不成熟，双方供求信息不畅通，加上承担的政策风险，又进一步推高了借贷利率。从温州全市 可以作为民间借贷不良资产的数额。2011年全市民间借贷纠纷案件收案标的额已达115.7606亿元，按照中国人民银行温州中心支行估计的温州民间借贷约1100亿元的 ...
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制止资助恐怖主义行为，呼吁所有的联合国成员国共同预防恐怖融资和互相交换关于恐怖融资的信息，要求成员国应将以任何手段直接间接和故意提供或筹集资金，意图将这些 年第23期。 [4]参见中国人民银行；《2009年中国反洗钱报告》，第三章、反洗钱监测分析和洗钱案件查处、统计资料四、2003-2009年检察机关 ...
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制止资助恐怖主义行为，呼吁所有的联合国成员国共同预防恐怖融资和互相交换关于恐怖融资的信息，要求成员国应将以任何手段直接间接和故意提供或筹集资金，意图将这些 年第23期。 [4]参见中国人民银行；《2009年中国反洗钱报告》，第三章、反洗钱监测分析和洗钱案件查处、统计资料四、2003-2009年检察机关 ...
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已经发生过数起数额巨大震惊中外的信用证诈骗案。近来的相关报道说近年来信用证欺诈案件涉及的数额越来越大，超过1亿元人民币的欺诈案也不在少数，如2000年判决的 实施方面，银行可以通过建立客户开证档案，认真统计这些客户以往开立信用证的情况，也可以通过运用自身广泛的分支机构和网点以及灵活、快捷的信息系统获取 ...
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农民工工资支付工作，并加强对城区人社部门协调督办，对重大拖欠农民工工资案件负责组织查处。各县（市、区）人民政府、各开发区（风景区）管委会对本行政区域 ，建立和完善相应的信用档案、信息数据库和管理平台，将用工单位拖欠工资情况录入人民银行企业征信系统。建立用工单位拖欠农民工工资“黑名单”制度，对存在违规 ...
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选择取款方式的自由；为 │ │ │ │ │储户保密不仅是指银行应当对储户已经提供的个人信息保密，也包括应当为 │ │ │ │ │到银行办理交易的储户提供必要的安全、保密的环境 将宪法作为如同刑法、民法等法的适用一样，也由特定机关去针对个别案件反复适用。他还认为：宪法司法化是针对我国的宪政实践提出来的， ...
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W区法院2009年6月至11月适用改革后的量刑程序审理的刑事案件进行了初步统计，发现平均庭审时间增加了近1／3左右。[9]主要原因是， 学的规则，而这种规则依靠法官具有合理的关于被告人的生活与性格的全面信息。See Williams v. New York，337 U．S．241（1949）．在如今的 ...
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收集关于白领犯罪蔓延程度、被害人及其损失数目的数据。这些数据并不存在，欲在任何案件中收集这些数据都会相当困难。[9] 有三个主要原因导致了人们对白领犯罪的忽视 美国银行的罚单转嫁到其股东身上，而非直接针对遗漏股东委托书重要信息的违法者个人。美国银行声称这并不是它们的过错，是律师将股东委托书弄错了。拉科 ...
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十年之久的黑客仍然是网络的潜在危险。根据台湾地区和日本国的统计资料，两地网络色情案件均占网络犯罪总数的百分之三十五至五十之间，为最多。 目前，色情网站大部分在WWW上，也就是以建立homepage网页，在网页上提供各种色情信息，而建好的网页则通过向各种搜索引擎登记，或者在BBS和电子论坛Forum上 ...
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