基金销售机构在办理基金业务时应确保申购资金银行账户、基金份额持有人和指定赎回资金银行账户为同一身份。（四）建立完善的交易记录制度，保持申请资料原始记录和 特征的匹配性。（三）及时准确地为投资人办理各类基金销售业务手续，识别客户有效身份，严格管理投资人账户。（四）在投资人开立基金交易账户时，向投资人提供 ...
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描述远程监管系统应具备以下主要功能：各级粮食行政管理部门、农业发展银行等相关部门能够对企业承储的储备粮数量、质量、储存安全进行实时远程管理，对于下属企业的 减少人工参与。第三节 称重系统粮油仓储企业通过电子标签或条码识别车辆身份，判断车辆称重的合法性，自动记录车辆称重性质、重量，对称重过程进行自动拍照 ...
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办理理财产品认购手续前，应当遵守本办法规定，特别注意以下事项：（一）有效识别客户身份；（二）向客户介绍理财产品销售业务流程、收费标准及方式等；（三 管理体系和内部控制制度，对内外部风险进行识别、评估和管理，规范销售行为，确保将合适的产品销售给合适的客户。第六十条 商业银行应当建立健全符合本行情况的理财 ...
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。（共计47个指标）2．就业援助对象认定情况表（dy02）包括持证人员的基本信息、就业援助对象认定情况信息。（共计9个指标）3．就业扶持 有效居民身份证的公民身份号码，即劳动者的社会保障号码。 1-5 个人编号 aac001 c 20 指公共就业人才服务机构在信息系统中为劳动者编制的本地唯一识别号码。 ...
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集中招标采购项目的有关信息 项目名称、项目地址、投资总额、中标方 5 市国税局 国税开业、变更、注销、转非登记信息 纳税人识别号、纳税人名称、开户银行及帐 人民共和国残疾军人证》、《伤残人民警察证》信息 残疾证号码、姓名、性别、身份征号码、户籍地址、家庭地址、残疾类型、发证时间、联系电话 9 市卫生局 ...
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起诉发包人。如上文所述，内部承包人不具有实际施工人身份，而是代表承包人行使建筑工程承包合同的相关权利义务。其重要特征是内部承包人与承包人相对于发包人 。内部承包最早起源于1987年原国家计委、财政部、中国人民银行联合发布的《关于改革国营施工企业经营机制的若干规定》，该规定第2条提到施工企业内部可以根据 ...
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观念，就必须通过各种措施（比如插上篱笆），使私人住宅与公共空间之间形成明显的分界线，便于有效地识别该地区的陌生人和合法使用人，并使居民增强对本地区的责任心，促进 号码，以免上当。（3）当登门者声称有急事，阻止房主查核其身份时，一定要坚持先查核后放行，身份查明前要保持门链锁好。（4 ）不要向未预先通知就 ...
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。第七条经办员验明信用卡是否有效：一、从卡样上识别１．建设银行万事达卡正面图案为淡黄色的龙，右下角标有万事达防伪反光标志，卡上方印有建设 信用卡有关内容相符：一、观察持卡人相貌是否同持卡人居民身份证上相片相符。二、核对居民身份上姓名、性别是否与信用卡上的姓名、性别相同。在信用卡右下凸印有持卡人的性别（ ...
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业务。(五)切实加强反洗钱内控制度建设，认真履行识别客户身份，报告大额和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录的义务；要密切关注美国财政部及其有关部门发布的 与配合。打击假外币犯罪活动主要依靠公安，边防和海关等部门，人民银行各分支机构和各商业银行要在货币真伪鉴定，柜台收缴，可疑交易信息等方面给予支持。 ...
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年6月1日，被告人郑必玲骗取被害人金某195元后，获悉金某的建设银行网银账户内有305000余元存款且无每日支付限额，遂电话告知被告人臧 或误认天津小拇指公司与杭州小拇指公司之间存在特定联系。 小拇指图标识主体及最易识别部分“小拇指”字样与涉案注册商标相同，同时考虑天津小拇指公司在经营场所、网站及宣传 ...
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