和债权人、债务人的交易性质与范围；(五)了解是否存在已经发生但未进行会计处理的交易；(六)查阅会计记录中数额较大的、异常的及不经常发生的交易或余额 ；(六)异常的现金收支；(七)与在税收优惠地注册的公司存在异常交易；(八)向商品或劳务提供者以外的单位或个人支付商品或劳务款项；(九)收付款缺少适当的控制 ...
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村的，相互认识，大约是2008年12月份，汪仙泉跟我说抚州路桥公司要委派一个人来临桂路C3标段项目部监督管理，要我控制好项目部的财务专用章，不能让 李茂荣及其辩护人朱慧敏还提出“被告人李茂荣没有诈骗被害人骆大加的故意而是向其借款7000元，不构成诈骗罪。”的辩解辩护意见，经查，被告人李茂荣以虚构事实 ...
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华州公司经理的被告人李中新指使会计郝东瑞（另案处理）伪造了向北京中谷智友粮油贸易有限责任公司借款323万元的收款收据，将323万元利润列为应付账款。 新身为国家工作人员，利用职务上的便利，侵吞、骗取公共财物，挪用公款数额巨大归个人使用，其行为已分别构成贪污罪和挪用公款罪。李中新购买伪造的武装部队印章， ...
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，在该纳税年度终了后既不归还，又未用于企业生产经营的，其未归还的借款可视为企业对个人投资者的红利分配，依照利息、股息、红利所得项目计征个人 【2009】113号）规定：以建筑物或者构筑物为载体的附属设备和配套设施，无论在会计处理上是否单独记账与核算，均应作为建筑物或者构筑物的组成部分，其进项税额不得在 ...
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提供的证人虽证实了合伙过程中被告作为合伙事务执行人在需要对外支出时可先向出纳借支，处理事务完毕后再报账的习惯，但是，由于涉案合伙散伙后并没有正式清算，各 ，否则就不能作为合伙的开支，而是出纳个人所借出的款项，应由出纳个人负责。被告证人提供的会计账册不能证明被告所借款项是用于合伙事务支出，非被告个人使用 ...
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。2006年8月，邵阳市房地产置业开发有限公司湘西州农机研究所项目部负责人唐林峰（另案处理）邀请被告人杨卫平一起开发州农机研究大厦项目，被告人杨卫平提出以州农机研究 的协议书或合同盖的全部是凤凰娱乐城项目部的公章，没有宏发公司的印章。2005年9月7日，麻胜余个人向向岳英借款也到我这里办了公证，借款是 ...
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、受贿罪。（一）2004年夏天，河南万园集团啤酒有限公司董事长吴国防（另案处理）为了在周口市川汇区城北办事处辖区内征地建厂，在周口市交通路与八一路 公司借款170000元。（3）北郊乡07年7月31日会计记账凭证，其上记载：翰嘉公司借款及利息：29920元、170000元共计199920元。（4）票号 ...
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9）连xx证：1995年任封丘国家粮食储备库会计，2003年，我们单位给了张福田局长15万元现金，让他以个人名义替我们单位购买外贸局的一块土地，这块地 盖过章了。这份合同（借款方新乡市大福面业有限公司贷款方封丘县金丰粮油购销公司借款日期2007年4月12日还款日期2007年10月11日金额壹佰伍拾万元 ...
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90000元在南召县会计结算中心入帐报销，骗取公款90000元予以贪污。5、2008年6月，被告人马庆借在北京学习的名义，将公款7224.2元用于个人家庭消费， 专资办与大众购物公司、东方商贸公司借款105万元的记帐凭证及有关借贷、审批手续复印件。上述证据，本院予以确认。公诉机关另向本院举示了关于被告 ...
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至2006年8月，朱德永领取工资47 180元，孙源领取工资1.6万元；朱德永借款4000元、报销油费19 387元、购买物品支出9503元、报销餐费1732元。以上共计 院子围了起来。之后从车上下来一二百人，大果也从车上下来，并带了几个人向村委会门口走，他听人们议论，大果身边有个个矮的人，叫朱嘉乐， ...
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